UCO señala a Aldama y Rivas como ideólogos del fraude del IVA en hidrocarburos

La investigación de la Guardia Civil ha revelado que el empresario Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas fueron los "ideólogos" de una trama de fraude en el sector de los hidrocarburos que causó pérdidas de más de 182,5 millones de euros al erario público. Según la Unidad Central Operativa (UCO), estos individuos desarrollaron una compleja estructura empresarial para desviar el IVA y enriquecerse ilícitamente.

Papel de De Aldama y Rivas como "Ideólogos"

La Guardia Civil destaca que De Aldama y Rivas ocuparon un papel crucial en la trama, aportando el "conocimiento técnico, relaciones y financiación" necesarios para su funcionamiento. Como máximos dirigentes, controlaban los órganos de administración de varias empresas implicadas, manipulando las operaciones para encubrir el fraude. Su presencia era "esencial" para la actividad delictiva de la organización, ya que sin ellos, "quedaría inoperativa".

Creación de una Estructura Fraudulenta

Los agentes de la UCO señalan que De Aldama y Rivas idearon una estructura comercial "diseñada e implementada con la intención específica de defraudar". Crearon sociedades ficticias y utilizaron facturas falsas para simular transacciones y desviar el IVA. Esta estrategia fue posible gracias a los "contactos necesarios" y la "capacidad operativa" de ambos individuos.

Posicionamiento Estratégico de Familiares

La investigación revela que la trama también involucró a familiares de Claudio Rivas. Su hermana, María Luisa Rivas, actuó como "subdirectora" de la organización, controlando la gestión de bienes y operaciones. Además, Francisco Javier Cillán, persona de confianza de María Luisa, se desempeñó como "jefe de operaciones", ejecutando las instrucciones de la subdirectora.

Red de Testaferros y Operadores

La Guardia Civil identifica una red de testaferros y operadores utilizados por la trama para ocultar sus actividades fraudulentas. Estos individuos se situaron al frente de empresas interpuestas que adquirieron productos petrolíferos y simularon transmisiones ficticias. La investigación ha permitido identificar al presunto "gestor" de esta red, que estaría relacionado con altos cargos del gobierno y del PSOE.

Fuente: https://www.huffingtonpost.es//politica/la-uco-situa-aldama-socio-ideologos-trama-fraude-iva.html