Megaestafa en Santa Fe: banda criminal defraudó $500 millones a empresa constructora
La ciudad de Santa Fe se vio sacudida por una megaestafa millonaria en la que nueve personas fueron imputadas por defraudaciones contra una empresa constructora por 500 millones de pesos.
Asociación Ilícita y Estafas Millonarias
Las personas imputadas formaban parte de una asociación ilícita que cometió estafas millonarias contra una empresa constructora del norte de Santa Fe. La encargada del área de Tesorería de la empresa, identificada con las iniciales LMPC, fue señalada como la organizadora de la banda criminal, mientras que los otros seis hombres y dos mujeres fueron acusados como miembros.
La Fiscalía Regional 1, a cargo de la fiscal Bárbara Ilera, lleva adelante la investigación y realizó las atribuciones delictivas. La causa tramita en la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos.
Imputaciones y Medidas Cautelares
De las nueve personas investigadas, una ya se encuentra en prisión preventiva, mientras que a otras tres se les impusieron normas de conducta. La situación procesal de las cinco restantes se definirá en una audiencia de medidas cautelares pautada para el lunes.
Además, hay otras tres personas que están prófugas, pero ya fueron identificadas por la Fiscalía y cuentan con una orden de detención para cada una.
Modus Operandi
La Fiscalía argumentó que la asociación ilícita operó de manera permanente, estable y organizada durante alrededor de un año. Entre junio de 2022 y agosto de 2023, cometieron defraudaciones por un total de 271.083.521,40 pesos.
Actualizando ese monto por inflación, asciende a más del doble.
La mujer de iniciales LMPC diseñó la modalidad delictiva, la puso en marcha e intentó disimular su ilegalidad y lograr la impunidad de los involucrados.
Fiscal Bárbara Ilera
Sustracción y Falsificación de Cheques
La mujer encargada de la Tesorería sustrajo cheques de la constructora y falsificó la firma del presidente. También insertó como beneficiarios a los miembros de la organización criminal.
Para evitar ser descubierta, modificó registros contables para simular que las chequeras se habían utilizado para saldar deudas con proveedores reales.
Cooperación de los Miembros de la Banda
Los miembros de la banda criminal recibieron los cheques adulterados a sabiendas de su origen ilícito. Los presentaron al cobro depositándolos en sus cuentas personales o los endosaron a favor de otras personas.
Ninguno de ellos brindó contraprestaciones por los pagos que aceptaron.
Investigación y Descubrimiento
La investigación comenzó a raíz de una denuncia radicada por los directivos de la empresa estafada.
Inicialmente, la mujer de iniciales LMPC fue imputada por hurto, tentativa de estafa y falsificación de firma. Sin embargo, una auditoría interna reveló que las maniobras defraudatorias fueron más graves de lo estimado inicialmente.
Artículos relacionados