Argentina evita entrar en "lista gris" del GAFI tras aprobarse informe de evaluación
Argentina se salva por poco de la "lista gris" del GAFI: un logro contra el lavado de dinero y el terrorismo financiero
Aprobación del informe de evaluación del GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización intergubernamental que establece estándares globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ha aprobado su informe de evaluación sobre Argentina. El país evitó por poco ingresar en la "lista gris" de estados que no cumplen con los estándares del GAFI.
Esta fue la cuarta evaluación de Argentina por parte del GAFI, y analizó sus leyes antilavado, reformas introducidas entre 2019 y 2023, condenas y sanciones administrativas aplicadas. La última evaluación formal había sido en 2012, cuando Argentina ingresó en la lista gris.
Mejoras en la calificación de Argentina
El informe del GAFI elogió a Argentina por sus esfuerzos para mejorar su régimen antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. El país implementó nuevas medidas y mostró estadísticas sobre condenas por lavado de dinero, lo que evitó que fuera sancionado nuevamente.
El gobierno argentino declaró que "Argentina ha logrado atravesar el proceso de Evaluación Mutua del GAFI y obtener una calificación que le permitió no estar incluida en la lista gris, lo que hubiera implicado un impacto altamente negativo para el país en materia económica".
Papel de la Justicia y la Corte Suprema
"La información y el trabajo aportado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido relevante para poder lograrlo y demuestra también el compromiso del Poder Judicial de la Nación mediante sus máximas autoridades en la prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva", agregó el gobierno argentino.
El informe destaca el papel de la Corte Suprema en la emisión de directrices y el establecimiento de mejores prácticas para la investigación y el enjuiciamiento de delitos de lavado de dinero.
Retos continuos y medidas de mejora
Si bien Argentina evitó la "lista gris", el informe del GAFI identificó áreas donde el país puede mejorar aún más su régimen antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.
El informe recomienda fortalecer la cooperación internacional, mejorar la calidad de las investigaciones y los enjuiciamientos, y aumentar los recursos para las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.
Compromiso del gobierno argentino
"El gobierno argentino está comprometido a continuar mejorando su régimen antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo", dijo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
"Estamos trabajando para fortalecer nuestra cooperación con otros países, mejorar la calidad de nuestras investigaciones y enjuiciamientos, y aumentar los recursos para nuestras agencias encargadas de hacer cumplir la ley. Estamos decididos a ser un socio confiable en la lucha global contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo."
Celebración del logro
"Este es un gran logro para Argentina", dijo el embajador Eugenio Curia, jefe de la delegación argentina ante el GAFI.
"Hemos trabajado mucho para mejorar nuestro régimen antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, y este informe del GAFI es un reconocimiento de nuestro progreso. Estamos orgullosos del trabajo que hemos realizado y continuaremos trabajando para mejorar aún más nuestro régimen."
Implicaciones para Argentina
Evitar la "lista gris" del GAFI es un logro significativo para Argentina. Esto demuestra que el país se toma en serio la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y está tomando medidas para mejorar su régimen.
Estar en la "lista gris" puede tener graves consecuencias para los países, ya que dificulta el acceso al sistema financiero internacional y puede dañar su reputación.
Diego Velasco, fiscal federal de la fiscalía antilavado El informe del GAFI es un testimonio del progreso que hemos logrado en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estamos orgullosos del trabajo que hemos realizado y continuaremos trabajando para mejorar aún más nuestro régimen.
Impacto en el sector financiero
El informe del GAFI también tendrá un impacto positivo en el sector financiero argentino. Al mejorar su régimen antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, Argentina se vuelve más atractiva para las inversiones extranjeras.
Los inversores internacionales buscan invertir en países con sólidos regímenes antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, ya que esto reduce su exposición al riesgo.
:quality(70)/assets.iprofesional.com/assets/jpg/2024/10/586327.jpg)
Artículos relacionados