GAFI aprueba informe de Argentina y evita su inclusión en lista gris
Argentina sale de la "lista gris" del GAFI: un gran logro para el gobierno de Milei
Antecedentes de la inclusión de Argentina en la "lista gris"
Argentina había sido incluida en la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) durante los gobiernos kirchneristas debido a su débil sistema de prevención contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Las carencias en la legislación y la falta de aplicación efectiva permitían que los delincuentes lavaran dinero y financiaran actividades terroristas con relativa facilidad.
Además, la corrupción endémica y la falta de independencia judicial socavaban los esfuerzos de Argentina para combatir estas actividades ilícitas.
Proceso de evaluación del GAFI y esfuerzos del gobierno de Milei
En septiembre de 2022, el GAFI inició un extenso proceso de evaluación de Argentina para determinar su cumplimiento con las recomendaciones del GAFI en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.
El gobierno de Javier Milei reconoció la importancia de esta evaluación y tomó medidas para fortalecer el marco legal y mejorar la aplicación.
Se aprobaron nuevas leyes, se capacitaron a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y se mejoró la cooperación entre diferentes agencias y poderes del Estado.
En marzo de 2023, los evaluadores del GAFI pasaron tres semanas en Argentina para evaluar los progresos realizados.
Quedaron impresionados por los esfuerzos del gobierno y obtuvieron la impresión de que el proceso estaba bien encaminado.
En agosto de 2023, una delegación argentina viajó a Francia para reunirse con los evaluadores del GAFI y recibió comentarios positivos sobre su progreso.
El informe final de la evaluación fue distribuido a las 200 jurisdicciones que conforman la red global del GAFI para recibir comentarios.
Votación del GAFI y declaración del ministro de Justicia
La votación final sobre la inclusión de Argentina en la "lista gris" tuvo lugar el 20 de octubre de 2023 con la presencia de la delegación argentina.
Argentina fue retirada de la "lista gris", lo que se considera un logro significativo para el gobierno de Milei.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, declaró: "Gracias al arduo trabajo del gobierno de Javier Milei, Argentina evitó caer en la 'lista gris'. Hemos atendido las observaciones para fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales, reafirmando nuestro compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo."
Importancia de evitar la "lista gris" para Argentina
La inclusión en la "lista gris" del GAFI puede tener consecuencias negativas para la economía y los mercados de un país.
Los inversores y las instituciones financieras pueden tener más dificultades para hacer negocios con países de la "lista gris", lo que puede conducir a la pérdida de inversiones y oportunidades económicas.
Además, la "lista gris" puede dañar la reputación de un país y dificultar los esfuerzos para acceder a la financiación internacional.
La eliminación de Argentina de la "lista gris" es un testimonio de los esfuerzos del gobierno para mejorar sus medidas de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.
Se espera que este logro mejore la imagen de Argentina en el escenario mundial y atraiga más inversiones y oportunidades económicas.
También reforzará la posición de Argentina como socio fiable en la lucha contra la delincuencia transnacional y el terrorismo.
La eliminación de Argentina de la "lista gris" es un logro significativo para el gobierno de Javier Milei y un testimonio de los esfuerzos del país para mejorar sus medidas de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.
Mariano Cúneo Libarona, Ministro de Justicia de Argentina
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