¡Criptomonedas al rescate de Maduro!: Eluden sanciones con monedas virtuales
Las criptomonedas como herramienta de evasión de sanciones en Venezuela
El uso de criptomonedas por parte del régimen de Maduro
Las criptomonedas han surgido como una herramienta potencial para que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela eluda las sanciones internacionales. El informe "Criptomonedas y sanciones: ¿Cómo el régimen de Maduro está utilizando las criptomonedas para eludir las sanciones?", publicado por el Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos, destaca esta preocupante tendencia.
El petro, una moneda simbólica
En 2018, el gobierno venezolano lanzó su propia criptomoneda, el petro, respaldada por las reservas de petróleo y minerales del país. Sin embargo, el petro tiene principalmente un valor simbólico y ha demostrado tener poca utilidad para el venezolano promedio.
Investigación de corrupción
En enero de 2023, el gobierno venezolano anunció una investigación sobre una gran corrupción en la que supuestamente se utilizaron criptomonedas para redirigir pagos adeudados a la petrolera estatal PDVSA. Esto pone de relieve la susceptibilidad de las criptomonedas a actividades ilícitas.
Petición de sanciones más estrictas
El informe de López y Doucette pide sanciones más exhaustivas y estrictas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, así como investigaciones más rigurosas sobre el uso de criptomonedas por parte del régimen venezolano para evadir sanciones.
Brecha en las sanciones
"Hay una gran brecha en la última ronda de sanciones, especialmente cuando el régimen de Maduro ha declarado que las violaciones de las sanciones han sido un objetivo de sus proyectos de criptomonedas", escribieron López y Doucette.
Congelación de activos y prohibición de transacciones
Los autores sugieren la congelación de activos y la prohibición de transacciones con empresas e individuos vinculados al régimen de Maduro. También piden una mejor cooperación internacional para rastrear y bloquear las actividades de evasión de sanciones.
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"Los miles de millones que han desaparecido en los últimos años representan una suma grotesca, que podría haber sido fundamental para revitalizar la tambaleante economía del país. En cambio, la adopción de las criptomonedas por parte de Maduro explotó una tecnología emergente para forjar un nuevo camino para desviar las riquezas de la nación, empobreciendo aún más a sus ciudadanos".
Leopoldo López y Kristofer Doucette
Transacciones sospechosas de SUNACRIP
Un examen de la cadena de bloques realizado por Chainalysis mostró que SUNACRIP, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, transfería regularmente cantidades significativas de tokens a través de múltiples cuentas dentro de varios servicios de criptomonedas.
Posible lavado de dinero
La cadena de bloques se rastreó hasta una serie de direcciones potencialmente administradas por SUNACRIP o un individuo cercano a la organización que procesó más de US$70 millones en varias criptomonedas estables utilizadas para agilizar las transacciones.
Necesidad de mayor investigación
Estos hallazgos apuntan a posibles actividades de lavado de dinero o evasión de sanciones por parte del régimen venezolano. Se necesita una investigación más exhaustiva para determinar el alcance total de estas transacciones y su impacto en los esfuerzos de sanción.
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