Demanda del CABEI contra su expresidente por violaciones a regulaciones de mercado

El Banco Centroamericano de Integración Económica (CABEI) ha presentado una demanda contra su expresidente, Dante Mossi, en un Tribunal Distrital de EE. UU., acusándolo de infringir diversas regulaciones del mercado.

Demanda del CABEI contra Dante Mossi

Las acusaciones del CABEI contra Mossi incluyen violaciones de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), incumplimiento de deberes fiduciarios, manipulación del mercado, interferencia ilícita e incumplimiento de contrato.

Reclamaciones específicas

Según la demanda, Mossi presuntamente violó las regulaciones del mercado mediante:

• Manipulación de los precios de las acciones
• Propagación de información engañosa
• Participación en operaciones comerciales desleales

La demanda también alega que Mossi incumplió sus deberes fiduciarios hacia el CABEI al:

• Apropiarse indebidamente de fondos
• Conceder préstamos imprudentes
• Participar en autocontrataciones

Medidas solicitadas

El CABEI solicita al tribunal que ordene a Mossi:

• Devolver todos los fondos malversados
• Pagar daños y perjuicios
• Ser prohibido de ocupar cargos ejecutivos en cualquier institución financiera

El CABEI también busca una orden judicial preliminar para evitar que Mossi disipe activos o se deshaga de pruebas.

Fuente: https://finance.yahoo.com/news/central-american-development-bank-sues-153856050.html