Desarticulada organización que financiaba a Hezbollah a través de criptomonedas
**Una red sospechosa de financiar a Hezbollah es desmantelada, con cuatro detenidos**
El eslabón colombiano de la red terrorista
Una investigación iniciada a partir de información provista por la Unidad de Información Financiera (UIF) reveló operaciones sospechosas de criptomonedas entre un ciudadano colombiano y una billetera virtual vinculada a un miembro del Hezbollah libanés. Esta conexión llevó a la detección de transacciones de activos virtuales en USDT efectuadas por el individuo investigado, vinculadas indirectamente con otra billetera sospechosa de financiar el terrorismo, según el monitoreo de la herramienta "Chainalysis".
Los registros financieros indican un volumen de fondos operados de hasta 1.800 millones de pesos durante los dos últimos años, lo que sugiere una actividad financiera significativa vinculada a Hezbollah.
Allanamientos y detenciones
Tras la investigación, se realizaron siete allanamientos en la localidad cordobesa de La Porteña y uno en Vila, provincia de Santa Fe, lo que resultó en la detención de dos hombres y dos mujeres. Además de los sospechosos, se incautaron armas de fuego, municiones, dinero en billeteras virtuales, cuadernos con anotaciones, CPU, notebooks y teléfonos celulares.
Los detenidos y las pruebas incautadas quedaron a disposición del magistrado interventor, quien continúa la investigación para determinar la magnitud de la actividad delictiva y la posible conexión con otras organizaciones terroristas.
Una colaboración interinstitucional
La desarticulación de esta organización sospechosa de financiar el terrorismo fue posible gracias a la colaboración de varias agencias de seguridad, entre ellas, la Agencia Regional Federal Centro Córdoba, el Departamento Técnico del Cibercrimen y el Departamento Armas y Explosivos de la Policía Federal Argentina.
La cooperación entre estas agencias demuestra el compromiso del Estado argentino para combatir el terrorismo y las amenazas a la seguridad nacional.
Un recordatorio de la amenaza terrorista
La caída de esta organización es un recordatorio de que la amenaza del terrorismo persiste y puede manifestarse en diversas formas.
Ministerio de Seguridad de la Nación
El uso de criptomonedas y tecnologías de transferencia digital por parte de grupos terroristas dificulta su detección y seguimiento. Este caso subraya la necesidad de una vigilancia continua y de mecanismos de cooperación internacional para combatir el financiamiento del terrorismo.
El compromiso continuo para combatir el terrorismo
La desmantelación de esta organización demuestra el compromiso inquebrantable de Argentina para combatir el terrorismo y proteger a sus ciudadanos de cualquier amenaza. El Ministerio de Seguridad de la Nación continuará trabajando en estrecha colaboración con otras agencias nacionales e internacionales para erradicar las redes terroristas y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
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