Desarticulan red criminal de narcotráfico y lavado de activos en Buenos Aires
El líder de la organización y su conexión con actividades delictivas
En el presente artículo se revela la conexión del líder de una organización con actividades delictivas en Argentina. Este ciudadano de nacionalidad dominicana ha estado vinculado a varios hechos violentos, incluyendo enfrentamientos armados y actividades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de activos.
Antecedentes del líder de la organización
El líder de esta organización delictiva ha estado involucrado en diversos incidentes violentos a lo largo de los años. Uno de los casos más destacados ocurrió el 21 de julio de 2013, cuando se produjo un enfrentamiento armado entre dos facciones de "La 12" frente a la cancha de San Lorenzo. Este incidente dejó dos personas muertas y varios heridos.
Involucramiento en enfrentamientos armados
En julio de 2021, el líder de la organización fue detenido por su participación en otro enfrentamiento armado, esta vez con la barra brava del Club "Excursionistas". Su objetivo era controlar las barras de Boca Juniors, Los Andes y Excursionistas. Aunque fue detenido, posteriormente recuperó su libertad.
Confrontaciones con otras facciones
No solo se ha relacionado al líder de la organización con enfrentamientos armados con barras bravas y otras facciones, sino que también su grupo tuvo una confrontación armada con otra facción de Los Andes en la puerta de un colegio el año pasado. Estos incidentes revelan la naturaleza violenta y peligrosa de esta organización.
"Las pesquisas para dar con esta red criminal fueron realizadas por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales 'Cinturón Sur' e integrantes del Grupo de Investigaciones de Delitos Económicos de GNA, junto con otras unidades de la Fuerza y con intervención del Juzgado Federal de Lomas de Zamora."
Declaración oficial de las autoridades
Investigación y descubrimiento de la organización
Las autoridades llevaron a cabo una extensa investigación durante dos años y tres meses para identificar las actividades de narcotráfico y lavado de activos de esta organización delictiva. Se descubrió que la banda estaba conformada por barras bravas del Club Atlético Los Andes y sus familiares, incluyendo la esposa del líder, quien actuaba como su mano derecha.
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Actividades delictivas de la organización
La organización se dedicaba a la distribución de estupefacientes antes, durante y después de cada evento deportivo en el que participaban. Además, se encontraron pruebas de otros delitos como el lavado de activos, enriquecimiento ilícito y amenazas.
Fachada de una empresa constructora
La organización utilizaba una empresa constructora como fachada para realizar extorsiones y obtener contratos con distintas entidades. El líder de la organización y sus secuaces tenían vínculos con un sindicato de la construcción y amenazaban a los trabajadores que no estaban afiliados para deducirles un "aporte sindical" de sus haberes.
Blanqueo de dinero y decomisos
Para blanquear el dinero generado por sus actividades delictivas, la organización creó empresas ficticias que solo existían en papel. Como resultado de las investigaciones, se logró identificar 39 propiedades utilizadas por los miembros de la banda, incluyendo viviendas, una barbería, un galpón y un estudio contable.
Las autoridades llevaron a cabo allanamientos en estas propiedades, lo que resultó en la detención de 16 miembros de la banda. Durante los allanamientos se decomisaron dosis y plantas de marihuana, 43 armas de fuego, municiones, una suma millonaria de dinero, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y vigilancia, así como 23 vehículos.
El caso fue llevado ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1, y las autoridades continúan trabajando para desmantelar por completo esta peligrosa organización delictiva.
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