"Detenido líder de red criminal que reclutaba mulas bancarias en Villa 31"
El requerido, un ciudadano argentino de 23 años de edad
Operación en el barrio "Villa 31" de Retiro
En el barrio conocido como "Villa 31" de Retiro, se descubrió una red criminal que operaba con el reclutamiento de mulas bancarias o "presta cuentas". Estas personas, en su mayoría en situación de vulnerabilidad, proporcionaban sus cuentas a la organización criminal para el movimiento de dinero proveniente de damnificados. Dentro de esta red, un ciudadano argentino de 23 años de edad tenía un rol clave en el reclutamiento de estas mulas bancarias.
El reclutamiento de mulas bancarias
El ciudadano argentino de 23 años era responsable de reclutar a las mulas bancarias en el barrio de emergencia. Estas personas eran utilizadas para realizar transacciones fraudulentas en nombre de la organización criminal. El reclutador establecía el contacto entre las personas del barrio de emergencia y ciudadanos de nacionalidad nigeriana, quienes se encargaban de la logística dentro de la estructura delictiva.
Delitos conexos
Las estafas llevadas a cabo por esta red criminal no solo implicaban el movimiento de dinero fraudulento, sino que también derivaban en otros delitos conexos, como el narcotráfico y la trata de personas en países de economías vulnerables. La organización se aprovechaba de la vulnerabilidad de las personas reclutadas y utilizaba sus cuentas bancarias para ocultar las ganancias ilícitas.
Investigación y detención
Ante estos hechos, agentes de la División Delitos Tecnológicos de PFA iniciaron una exhaustiva investigación para desmantelar esta red criminal. A través de allanamientos en los domicilios de los supuestos partícipes de las operaciones fraudulentas, se intentó capturar al ciudadano argentino de 23 años, pero logró evadirlos. Sin embargo, gracias a arduas tareas de campo, vigilancias y seguimientos, los federales descubrieron que el fugitivo frecuentaba el barrio de Palermo. Esto llevó a la realización de un discreto operativo que finalmente resultó en su detención en la zona de Plaza Italia.
El requerido, un ciudadano argentino de 23 años de edad, operaba en el barrio conocido como "Villa 31" de Retiro y era una pieza clave dentro de la organización, ya que su rol consistía en el reclutamiento de mulas bancarias o los denominados "presta cuentas", personas en su mayoría en situación de vulnerabilidad, los que proporcionaban sus cuentas a la organización criminal, generando así el movimiento de dinero proveniente de damnificados y apropiándose de sumas considerables de toda la recaudación.
Texto citado en la investigación
La causa está siendo intervenida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5 a cargo del Dr. Manuel A. De Campos, Secretaría N° 116 de la Dra. Tamara García.
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