El 22 de diciembre: El blanqueo de capitales tras la Lotería de Navidad

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Los narcotraficantes buscan décimos premiados de lotería

Juan Carlos Galindo, experto en prevención de blanqueo de capitales, advirtió que el 22 de diciembre, día del sorteo de la Lotería de Navidad, los narcotraficantes aprovechan para blanquear dinero mediante la compra de décimos premiados. Galindo explicó que los traficantes pagan en efectivo y buscan personas que se hagan pasar por inversores para adquirir los décimos.

"Se hace pasar por un inversor, que no lo es, es la persona que trabaja para esta red de blanqueadores y compra décimos"

Juan Carlos Galindo

Cómo detectan a los ganadores

Galindo explicó que los narcotraficantes detectan a los ganadores acudiendo a las localidades donde se celebra la victoria. Además, señaló que muchos directores de banco también buscan que los décimos se ingresen en sus sucursales.

Papel de las empresas de seguros e inversores

El experto mencionó que las empresas de seguros e inversores desplazaban personal a zonas con ganadores para comprar décimos premiados. Galindo destacó que esta práctica sigue siendo efectiva para el blanqueo de dinero.

Fuente: https://www.huffingtonpost.es//virales/un-experto-explica-que-ocurre-todos-22-diciembre-espana.html