Escándalo bancario en Marruecos: Ceuta implicada en malversación de 50 mil millones de dirhams

El escándalo del Unión Marroquí de Bancos, que involucra al ex director regional Deniál Ziozió, ha generado un ambiente de incertidumbre y especulación en torno al desvío de aproximadamente 50 mil millones de dirhams durante varios años.

Sospechas de lavado de dinero y desvío de fondos

Ziozió recibía grandes sumas de dinero de los depositantes que no ingresaba en las cuentas del banco, sino que utilizaba para fines personales y comerciales. Se sospecha que lavó dinero e invirtió los fondos desviados en propiedades y negocios.

Préstamos personales con intereses exorbitantes

Ziozió, conocido por otorgar préstamos personales con intereses exorbitantes, podría haber utilizado parte del dinero desviado para su propio beneficio. Estas operaciones, sin embargo, no se sabe si estaban vinculadas al banco.

Falta de transparencia y posible complicidad

La falta de una aplicación móvil para que los clientes revisaran sus cuentas dificultó el seguimiento de los fondos desviados. Además, se investigan la posible complicidad de otros actores y la posibilidad de que Ziozió haya sacado dinero fuera del país, posiblemente a través de Ceuta o bancos extranjeros.

Desesperación entre los depositantes

Los depositantes y el banco se encuentran en una situación desesperada, ya que es posible que las sumas desviadas sean inalcanzables. La posibilidad de que Ziozió haya perdido parte de los fondos en casinos, particularmente en el Casino Mövenpick de Tánger, añade otra capa de complejidad al caso.

Fuente: https://www.huffingtonpost.es//global/marruecos-implica-ceuta-peores-casos-corrupcion-bancaria.html