Espert rompe el silencio por caso Machado y pide declarar ante la Justicia: Investigación por lavado de dinero.
El diputado nacional en licencia, José Luis Espert, ha roto su silencio en torno al escándalo que lo vincula con el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente extraditado a Estados Unidos. En un giro inesperado, Espert solicitó declarar de manera presencial ante la Justicia en la causa federal por presunto lavado de dinero, buscando activamente aclarar su posición y ofrecer su versión de los hechos. Este movimiento, que se produce tras meses de especulaciones y acusaciones, podría ser un punto de inflexión en la investigación que ha sacudido el ámbito político y económico argentino. La decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi de decretar el secreto de sumario añade una capa de complejidad al caso, intensificando el interés público y la incertidumbre sobre el futuro de la investigación.
- El Núcleo de la Acusación: Lavado de Dinero y Vuelos Privados
- El Contrato Millonario y la Empresa “Minas del Pueblo”
- La Solicitud de Declaración de Espert y el Secreto de Sumario
- La Denuncia de Juan Grabois y los Allanamientos
- La Extradición de Machado y el Impacto en la Investigación
- Próximos Pasos: Citación, Indagatoria y Posibles Implicaciones
El Núcleo de la Acusación: Lavado de Dinero y Vuelos Privados
La investigación federal se centra en el presunto uso de aviones y una camioneta pertenecientes a Federico Machado por parte de José Luis Espert durante y después de la campaña presidencial de 2019. Machado, conocido por sus negocios en el sector energético y sus vínculos con figuras políticas, fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por fraude y lavado de dinero. La acusación contra Espert se basa en la sospecha de que el diputado utilizó los bienes de Machado sin declarar los gastos correspondientes, lo que podría constituir un delito de lavado de activos. Se investigan 36 vuelos privados realizados entre abril y agosto de 2019, cinco de los cuales contaban con la presencia del empresario.
Las discrepancias entre las declaraciones públicas de Espert y la documentación recopilada por la Justicia son un elemento clave en la investigación. Inicialmente, el diputado afirmó haber realizado “un solo viaje” a Viedma para la presentación de un libro. Sin embargo, los registros aeronáuticos y otros documentos contradicen esta versión, revelando una serie de viajes no declarados. Esta contradicción ha generado dudas sobre la veracidad de las declaraciones de Espert y ha fortalecido la sospecha de que se intentó ocultar información relevante a las autoridades.
El Contrato Millonario y la Empresa “Minas del Pueblo”
Además de los vuelos privados, la investigación se extiende a un contrato de un millón de dólares firmado entre Espert y la empresa “Minas del Pueblo”, vinculada a Federico Machado. Bajo este contrato, Espert habría recibido 200 mil dólares en concepto de asesoramiento. La naturaleza de este asesoramiento y la justificación del pago han sido objeto de escrutinio por parte de la Justicia. La existencia de este contrato, sumada a la utilización de los bienes de Machado, refuerza la hipótesis de una relación comercial y financiera estrecha entre ambos, que podría haber sido utilizada para fines ilícitos.
La empresa “Minas del Pueblo” ha sido identificada como una entidad radicada en Guatemala, lo que ha complicado aún más la investigación. La ubicación de la empresa en un paraíso fiscal ha dificultado el rastreo de los fondos y la identificación de los beneficiarios finales de las operaciones financieras. La Justicia ha solicitado información a las autoridades guatemaltecas para obtener detalles sobre la estructura societaria de la empresa y las transacciones realizadas.
La Solicitud de Declaración de Espert y el Secreto de Sumario
La reciente solicitud de José Luis Espert para declarar de manera presencial ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi representa un cambio significativo en su estrategia de defensa. Hasta ahora, el diputado había evitado pronunciarse públicamente sobre las acusaciones, limitándose a negar cualquier irregularidad. Al solicitar declarar, Espert busca activamente aclarar su posición y ofrecer su versión de los hechos, lo que podría ser interpretado como un intento de demostrar su inocencia y colaborar con la Justicia.
La decisión del juez Martínez de Giorgi de decretar el secreto de sumario tras la solicitud de Espert indica que la investigación se encuentra en una etapa delicada. El secreto de sumario impide el acceso de las partes al expediente, lo que significa que ni la defensa de Espert ni la fiscalía pueden conocer los detalles de las pruebas y testimonios recopilados por la Justicia. Esta medida tiene como objetivo proteger la integridad de la investigación y evitar que se obstaculice la recolección de pruebas.
La Denuncia de Juan Grabois y los Allanamientos
El caso adquirió mayor visibilidad durante la campaña nacional de octubre pasado, cuando el dirigente social Juan Grabois denunció que Espert había recibido una transferencia de 200 mil dólares por parte de Federico Machado, quien en ese momento cumplía prisión domiciliaria en Viedma. Esta denuncia, que se basó en información obtenida a través de fuentes confidenciales, generó una fuerte repercusión mediática y política. Grabois acusó a Espert de recibir fondos ilícitos de un empresario involucrado en actividades criminales.
La denuncia de Grabois derivó en allanamientos ordenados por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, tanto en el domicilio como en el despacho del diputado. Durante los operativos, se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación y el contrato firmado con la firma radicada en Guatemala. El objetivo de los allanamientos era recopilar pruebas que pudieran confirmar o descartar las acusaciones de Grabois y esclarecer la relación entre Espert y Machado.
La Extradición de Machado y el Impacto en la Investigación
La extradición de Federico Machado a Estados Unidos en octubre pasado ha sido un hito importante en la investigación. Machado enfrenta cargos por fraude y lavado de dinero en Estados Unidos, y su colaboración con las autoridades estadounidenses podría proporcionar información valiosa para el caso argentino. La Justicia argentina ha solicitado información a las autoridades estadounidenses sobre las investigaciones que se llevan a cabo contra Machado y los testimonios que pueda brindar.
La confirmación de la extradición por parte de la Corte Suprema y el Gobierno nacional ha reforzado la confianza en la investigación y ha demostrado el compromiso de las autoridades con la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción. La extradición de Machado ha eliminado un obstáculo importante en la investigación y ha abierto nuevas vías para esclarecer la verdad sobre los hechos.
Próximos Pasos: Citación, Indagatoria y Posibles Implicaciones
Tras el levantamiento del secreto de sumario, la expectativa se centra en si el juez Martínez de Giorgi citará a José Luis Espert y en qué carácter. El diputado podría ser citado como testigo o como imputado formal. Si Espert es citado como imputado, se le permitirá presentar su defensa y ofrecer pruebas para demostrar su inocencia. La decisión del juez dependerá de la evaluación de las pruebas recopiladas hasta el momento y de la relevancia de la información que pueda aportar Espert.
El resultado de la investigación podría tener importantes implicaciones políticas y legales para José Luis Espert. Si se comprueba su culpabilidad, podría enfrentar cargos penales y perder su investidura como diputado. Además, el escándalo podría afectar su imagen pública y sus posibilidades de participar en futuras elecciones. La investigación también podría tener consecuencias para otros actores involucrados en el caso, incluyendo a Federico Machado y a las empresas vinculadas a él.
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