Estafa millonaria: Desmantelada organización de Morón y La Matanza
Un par de delincuentes oriundos de Morón y La Matanza han sido detenidos tras estafar a siete empresas por la astronómica suma de 200 millones de pesos.
La Operación Criminal
Las investigaciones policiales revelaron que los estafadores abrían cuentas bancarias, solicitaban créditos y realizaban compras con tarjetas obtenidas de manera fraudulenta. Este modus operandi les permitió acumular un botín de aproximadamente 200 millones de pesos.
Tras los allanamientos en sus domicilios, los agentes confiscaron una gran cantidad de pruebas, entre las que se encontraban documentos, equipos informáticos y dispositivos móviles. Esta evidencia permitió establecer la naturaleza y el alcance de la red criminal.
El perjuicio total causado a las empresas afectadas asciende a aproximadamente 200 millones de pesos.
Declaración de la Policía Bonaerense
Perfil de los Acusados
Los detenidos son dos hombres, uno de ellos de 35 años y el otro de 40. Según las fuentes policiales, ambos tienen antecedentes penales por delitos similares.
Las investigaciones preliminares indican que los estafadores operaban desde hace varios años, utilizando identidades falsas y documentación falsificada para llevar a cabo sus actividades ilícitas.
Modus Operandi
La red criminal operaba contactando a empresas a través de llamadas telefónicas o correos electrónicos fraudulentos. Se hacían pasar por representantes de instituciones financieras o proveedores legítimos.
Una vez que obtenían la información necesaria, los estafadores abrían cuentas bancarias a nombre de las empresas y solicitaban créditos. También realizaban compras con tarjetas obtenidas de forma fraudulenta.
Consecuencias Legales
Los detenidos enfrentan cargos por estafa, falsificación de documentos y asociación ilícita. La fiscalía investiga la posible participación de otras personas en la red criminal.
De ser declarados culpables, los acusados pueden enfrentar penas de prisión de hasta 10 años.
Recomendaciones de Seguridad
Este caso pone de relieve la importancia de las medidas de seguridad para las empresas.
Las empresas deben verificar cuidadosamente la identidad de los solicitantes de crédito y realizar diligencias debidas antes de abrir cuentas o realizar transacciones.
Artículos relacionados