Estafador argentino arrestado tras enviar correos electrónicos justificando su robo de $10 millones
El argentino arrestado en Estados Unidos por estafar a más de 50 personas, entre amigos y familiares, por un monto de US$10.000.000, envió mensajes y correos electrónicos a sus víctimas para justificar su accionar delictivo.
El correo electrónico de Máximo Witte
En un correo electrónico extenso enviado a algunos de los damnificados, Máximo Witte intentó explicar lo que había ocurrido con el dinero confiado por su círculo íntimo.
"Nunca me demoré un día en pagar un solo interés"
Witte afirmó que comenzó a pagar intereses por capital hace muchos años y nunca se demoró en hacerlo. Agregó que fue tomando cada vez más capital y lo utilizó para fondear cuentas de transferencias bancarias y del dólar virtual, así como para hacer cambios.
"Una persona me vació una de las cuentas y me amenazó"
Witte explicó que "hace varios meses atrás", una persona con la que hacía negocios le vació una cuenta con 400.000 dólares y nunca más apareció. Agregó que esta persona lo amenazó y por eso decidió no hacer nada.
"Para cubrir eso fui tomando más capital"
Para cubrir los fondos perdidos, Witte afirmó que comenzó a tomar más capital. Indicó que pensaba que cuanto más capital tuviera, más rápido se recuperaría. Empezó a pagar intereses más altos y la situación se convirtió en una "bola de nieve" cada vez más grande.
"Siempre tenía un resto para llegado el caso siempre poder cumplirle a todos"
Witte aseguró que siempre tenía un resto para poder cumplir con todos, pero que cuando comenzaron a retirar grandes cantidades juntas, no pudo manejarlo más. Dijo que esperaba que apareciera más capital para solucionar el problema, pero que finalmente esto no ocurrió.
"El lunes no iba a poder volver a mi oficina y me había explota una bomba atómica"
Witte relató que el lunes no iba a poder volver a su oficina y que se sentía como si le explotara una bomba atómica. Expresó que había pensado en suicidarse porque se había dado cuenta de que había arruinado todo.
"Aparentemente, con falsas promesas a su círculo íntimo (incluyendo tanto a amigos como familiares), Witte habría ofrecido tasas de interés muy superiores a las del mercado, operando por fuera del sistema bancario".
Esta entrada ha sido visitada por 27 lectores.Fuentes de la Aduana
Esquema Ponzi y lavado de activos
La investigación que llevó a la aprehensión de Witte se originó por una denuncia que recibió la Aduana debido a que habría montado un esquema Ponzi, una especie de estafa piramidal, y lavado activos por un monto de US$10 millones a través del mercado cripto.
Esquema Ponzi
Un esquema Ponzi es un tipo de estafa en la que los inversores reciben altos rendimientos utilizando fondos de inversores posteriores. El esquema no genera beneficios reales y colapsa cuando no hay más inversores nuevos para aportar dinero.
Lavado de activos
El lavado de activos es el proceso de ocultar el origen de los fondos obtenidos ilegalmente. Witte habría utilizado el mercado cripto para lavar los activos obtenidos a través de la estafa.
Arresto y cargos
Witte fue arrestado en Venice, California, y se enfrenta a cargos de fraude, lavado de dinero y operación de un esquema Ponzi.
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