Inmobiliario relacionado a Menendez se declara culpable de fraude bancario

Fred Daibes, un magnate inmobiliario de Nueva Jersey, se ha declarado culpable de fraude bancario en un caso separado relacionado con un préstamo de 2008.

Daibes se declara culpable de fraude bancario

Daibes, de 67 años, hizo su declaración de culpabilidad en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Newark. Se le acusó de hacer declaraciones falsas sobre un préstamo de 1,8 millones de dólares. Siendo presidente y director general del Mariner's Bank, Daibes declaró falsamente que otra persona era el prestatario del préstamo, cuando en realidad la línea de crédito era para él.

Los cargos conllevan una pena máxima de 30 años de prisión y una multa máxima de 1 millón de dólares.

La conspiración de corrupción

Daibes, junto con el senador demócrata Bob Menendez y otro empresario, Wael Hanna, fueron declarados culpables de conspiración en julio. Los fiscales alegaron que los tres participaron en un plan en el que Menendez aceptó dinero en efectivo, lingotes de oro y un automóvil a cambio de ayudarles.

Otro empresario, José Uribe, se declaró culpable, mientras que los abogados de Menendez, Hana y Daibes planean apelar.

La esposa de Menendez, Nadine, también fue acusada y se declaró inocente, pero aún no ha sido juzgada.

Los fiscales habían acusado inicialmente a Daibes por el fraude bancario en 2018. Los fiscales del caso de conspiración dijeron que Menendez se reunió con Philip Sellinger, un posible fiscal de los Estados Unidos para Nueva Jersey, y estaba obsesionado con Daibes y en asegurar que pudiera recibir un trato indulgente.

Menendez inicialmente rechazó a Sellinger como candidato después de su entrevista de trabajo en diciembre de 2020 porque el abogado le dijo que había representado a Daibes anteriormente y que probablemente tendría que recusarse de cualquier caso que involucrara al desarrollador.

Cuando otro candidato no pudo ser seleccionado, Menendez finalmente lo recomendó para el puesto. Después de que Sellinger prestara juramento, el Departamento de Justicia le pidió que se apartara del procesamiento de Daibes.

Fuente: https://finance.yahoo.com/news/jersey-developer-convicted-bob-menendez-213622977.html