"Intercambio de lineamientos y avances en la modificación de obligaciones ante la UIF"
Tras la presentación institucional de las nuevas autoridades de la UIF
Tras la presentación institucional de las nuevas autoridades de la UIF, se intercambiaron lineamientos de acción a fin de consolidar espacios de trabajo articulado y establecer nuevos mecanismos que impulsen el trabajo conjunto, en el contexto de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua GAFI/GAFILAT.
Situación actual del sector y modificaciones en la Res. 65/11 UIF
Luego de informar la situación actual del sector, se intercambiaron consideraciones acerca de los avances en la modificación de la Res. 65/11 UIF, que fija las obligaciones que deben cumplir como sujetos obligados a informar ante la UIF, y los próximos cambios que serán regulados en cumplimiento con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales vigentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Participación de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE)
Participaron del encuentro José Ignacio Simonella y Oscar Fernández, presidente y secretario de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE).
Representantes de la UIF en el encuentro
Además de Tessio, la UIF estuvo representada por el director de Litigios Penales, Mariano Ezeyza; el director de Administración y Gestión de Recursos, Juan Manuel Jara; y los asesores Danilo Castigliioni y Nicolás Vergara.
Conclusiones
El encuentro entre las autoridades de la UIF y la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) permitió intercambiar lineamientos de acción y establecer nuevos mecanismos para impulsar el trabajo conjunto en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua GAFI/GAFILAT. Además, se informaron los avances en la modificación de la Res. 65/11 UIF, que establece las obligaciones de los sujetos obligados a informar ante la UIF, en cumplimiento con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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