Investigación de AFIP a transferencias digitales superiores a $400.000 en septiembre
La AFIP implementa medidas de control sobre las billeteras digitales en septiembre: Transferencias por encima de $400.000 estarán bajo la lupa.
Nuevos límites para transferencias y saldos: ¿A partir de qué monto te investiga la AFIP?
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha anunciado una actualización en sus regímenes de información para usuarios de billeteras digitales y entidades financieras. Esta medida busca mejorar el control sobre las operaciones realizadas en plataformas electrónicas de pago y el sistema financiero, asegurando la trazabilidad de las transacciones y el cumplimiento de las normativas fiscales vigentes.
¿Quiénes serán investigados?
A partir de septiembre, los usuarios de billeteras digitales que realicen ingresos o egresos por encima de los $400.000 podrán ser notificados por la AFIP. Este límite también se aplica a los saldos mensuales, que no deberán exceder los $700.000 para evitar el radar del organismo.
Florencia Misrahi, directora de AFIP: "Estas medidas buscan transparentar las operaciones financieras y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de todos los actores involucrados."
¿A qué se debe esta actualización?
La AFIP está implementando una serie de acciones para mejorar los mecanismos de información y control sobre las transacciones financieras. Esta actualización de los regímenes de información se suma a otras medidas implementadas en los últimos años para fortalecer la fiscalización y prevenir prácticas de evasión y elusión fiscal.
Montos actualizados para entidades financieras
Los nuevos montos mínimos también afectarán a los bancos y otras entidades financieras, que deberán informar sobre los movimientos que superen los límites establecidos. Los montos actualizados son los siguientes:
- Acreditaciones y extracciones en efectivo: $700.000
- Saldos mensuales de todas las cuentas: $700.000
- Consumos con tarjetas de débito: $400.000
Plataformas de gestión electrónica o digital
Las plataformas de gestión electrónica o digital, incluyendo los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) que ofrecen cuentas de pago, también deberán informar sobre los movimientos que superen los siguientes montos:
- Ingresos o egresos totales: $400.000
- Saldos mensuales: $700.000
Ajuste automático semestral
La Resolución General N° 4614 incluye una cláusula de ajuste automático cada seis meses, basada en las variaciones del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) publicado por el INDEC. Esta medida asegura que los montos se mantengan actualizados en línea con la inflación, evitando que se desactualicen y comprometiendo la efectividad de los controles.
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