La UE refuerza la lucha contra el blanqueo de capitales: los clubes de fútbol y los criptoactivos bajo la lupa

La Unión Europea avanza en su lucha contra el blanqueo de capitales, reforzando su arsenal de herramientas. Entre las medidas adoptadas se incluye la obligación para clubes y agentes de fútbol de informar sobre transacciones sospechosas.

Nuevas medidas contra el blanqueo de capitales en la UE

Las nuevas normas proporcionarán acceso a información sobre beneficiarios reales y ampliarán las competencias de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). Además, colaborarán estrechamente con la nueva Autoridad contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA). Este organismo analizará y detectará casos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, pudiendo suspender operaciones sospechosas.

Sectores obligados a informar

Las entidades obligadas a informar de transacciones sospechosas incluyen:

• Clubes y agentes de fútbol
• Criptoactivos
• Artículos de lujo

Además, se han establecido requisitos de diligencia debida más estrictos, se regula la titularidad real y se fijan cantidades de transacción, entre otros aspectos. Se ha prestado especial atención al fútbol profesional, ya que, según la UE, este sector es "especialmente vulnerable" al blanqueo de capitales.

Tratamiento especial para el fútbol profesional

Sin embargo, dado que la vulnerabilidad del fútbol profesional varía según el caso, cada Estado miembro tendrá la potestad de excluir a ciertos clubes o agentes de la lista de obligados a informar si considera que presentan un "riesgo bajo". Esta evaluación se basará en factores como el tamaño y el volumen de negocio de cada club o agente.

Además, las normas para el sector del fútbol profesional entrarán en vigor tras un periodo de transición más largo, es decir, un año después de la entrada en vigor de la directiva, frente a los tres años para las demás entidades obligadas.

Otras disposiciones de vigilancia reforzada

La legislación también incluye disposiciones de vigilancia reforzada para las personas ultrarricas, cuyo patrimonio total se valora en al menos 2 millones de euros, excluyendo su residencia principal.

Fuente: https://www.huffingtonpost.es//politica/la-union-europea-da-paso-mas-lucha-blanqueo-capitales.html