Lavado de Activos en la AFA: Investigación Revela Conexiones Financieras y Sospechas de Tapia y Toviggino
Una investigación periodística destapa una intrincada red de lavado de activos que vincula a un monotributista, una jubilada, y a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con ramificaciones en el mercado de divisas, la importación irregular y el sector agropecuario. La adquisición de una lujosa propiedad en Villa Rosa, Pilar, por parte de Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, a través de la empresa Real Central SRL, ha desencadenado una serie de revelaciones que apuntan a operaciones financieras sospechosas y a la posible utilización de empresas fantasma para ocultar el origen de fondos ilícitos. El caso, que ya ha generado una denuncia de la Coalición Cívica, pone en el centro de la mira a figuras clave como Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, tesorero de la institución, así como a empresarios investigados por delitos financieros.
- El Origen de la Denuncia: Real Central SRL y la Mansión en Villa Rosa
- La Red de Empresas y la Conexión con Pablo Toviggino
- Operaciones de Cambio y el Mercado Negro de Divisas
- El Rol de los Empresarios Investigados por Lavado de Activos
- Norte Argentino SRL: El Primer Emprendimiento de Toviggino en Santiago del Estero
- Campos en Santiago del Estero y Operaciones No Oficializadas
El Origen de la Denuncia: Real Central SRL y la Mansión en Villa Rosa
La denuncia de la Coalición Cívica se centra en la empresa Real Central SRL, originalmente conocida como Central Park Drinks SRL en 2021. Esta compañía fue fundada por Diego Adrián Lucero y Nicolás Pantano, pero en 2022 Lucero cedió su participación a Ana Lucía Conte, una jubilada, quien se convirtió en la accionista mayoritaria con el 95% de las acciones, mientras que Pantano conservó el 5%. En 2024, la empresa cambió de nombre y aumentó significativamente su capital social, pasando de $300.000 a $58 millones de pesos. La adquisición de la propiedad de lujo en Villa Rosa, valuada en una suma considerable, a través de esta empresa, despertó las sospechas de los legisladores, quienes consideran que la operación podría ser parte de un esquema de lavado de activos.
La mansión en cuestión había sido previamente propiedad de Carlos Tévez y fue vendida a Malte SRL en 2017. Malte SRL, a su vez, estaba controlada por SOMA SRL, una empresa que en el pasado tuvo a Pablo Toviggino como su principal accionista. Esta conexión entre las empresas involucradas en la compra de la propiedad y el tesorero de la AFA es uno de los puntos clave de la investigación. La sucesión de transferencias de propiedad y los cambios en la estructura societaria de las empresas sugieren un intento de ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios de la operación.
La Red de Empresas y la Conexión con Pablo Toviggino
La investigación revela que Diego Adrián Lucero, uno de los fundadores originales de Real Central SRL, es empleado de Servicios Lindor SRL (anteriormente Netcargo SRL), una empresa a nombre de Javier Paz y Orlando Martín López. Estos dos individuos aparecen vinculados a varias empresas relacionadas con Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA. Toviggino estaría conectado a empresas como Norte Argentino SRL, HT SRL, Malte SRL, DCT SRL, BORI SRL, Social HT SRL, Indunoa SRL y SOMA SRL, lo que sugiere una red de sociedades que podrían estar siendo utilizadas para fines ilícitos.
Los movimientos societarios bajo análisis judicial son particularmente sospechosos. Entre el 7 y el 13 de junio de 2025, Javier Paz recibió acciones de Norte Argentino SRL, cuya dueña principal era SOMA, y posteriormente las transfirió a Malte SRL. Además, Paz se quedó con el control de SOMA, adquiriendo el 95% de las acciones de la compañía. Paz, quien anteriormente fue presidente de la Liga Femenina de Fútbol de la AFA, se ha convertido en una figura central en las empresas bajo sospecha. Los investigadores creen que Norte Argentino SRL podría ser la punta del iceberg para determinar si Toviggino es el verdadero dueño de las empresas que se le atribuyen.
Operaciones de Cambio y el Mercado Negro de Divisas
La investigación se extiende al mercado de divisas, donde la empresa Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejos, está siendo investigada por la Justicia y ARCA por operaciones de casas de cambio que obtenían dólares al valor oficial y luego los vendían en el mercado libre. Existe una investigación en curso por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre ventas de dólares oficiales a personas humanas y empresas por parte de nueve bancos y 30 casas de cambio, por un total de 1.400 millones de dólares, durante el período en que regía el cepo cambiario y se limitaba la compra de dólares a $200 por persona a través del dólar ahorro.
Además, se investigan operaciones de compra de dólares al valor oficial para pagar importaciones que nunca se realizaron, lo que permitía obtener dólares oficiales del BCRA de manera fraudulenta. En estas operaciones estarían involucrados el empresario Elías Pichirillo, conocido como el "Rey del Blue", y el propio Vallejos, ambos acusados de lavado de activos en otras causas. La conexión entre estas operaciones de cambio ilegales y las empresas vinculadas a Toviggino sugiere un esquema sofisticado para lavar dinero y evadir los controles cambiarios.
El Rol de los Empresarios Investigados por Lavado de Activos
Ariel Vallejos, dueño de Sur Finanzas, es una figura clave en la investigación debido a sus operaciones de casas de cambio que habrían facilitado la obtención de dólares a precios preferenciales y su posterior venta en el mercado negro. Su conexión con Elías Pichirillo, el "Rey del Blue", refuerza la sospecha de que se trata de un esquema organizado para el lavado de activos y la evasión de controles cambiarios. Las investigaciones apuntan a que Vallejos habría utilizado empresas fantasma y cuentas bancarias en el extranjero para ocultar el origen de los fondos.
Elías Pichirillo, por su parte, es conocido por su influencia en el mercado paralelo de divisas y su capacidad para operar con grandes volúmenes de dinero. Su participación en las operaciones de compra de dólares al valor oficial para importaciones inexistentes sugiere que habría colaborado con Vallejos y otros empresarios para defraudar al BCRA y lavar dinero. La complejidad de las operaciones y la participación de múltiples actores dificultan la investigación, pero las autoridades están trabajando para desentrañar la red de lavado de activos.
Norte Argentino SRL: El Primer Emprendimiento de Toviggino en Santiago del Estero
Norte Argentino SRL, constituida en 2007, es considerada por los investigadores como un punto de partida para determinar si Toviggino es el verdadero dueño de las empresas que se le atribuyen. La empresa fue fundada por Toviggino y su amigo Guillermo Santillán, quienes declararon el mismo domicilio fiscal que Malte SRL y SOMA, las empresas controladas por Toviggino. Inicialmente, Norte Argentino SRL se dedicaba a actividades comerciales, de construcción, industriales y mineras, pero en 2011 Toviggino vendió sus acciones a Manuel Hernán del Castillo Orellana, quien residía en la misma casa precaria en Santiago del Estero.
Del Castillo Orellana es el hermano de la esposa de Toviggino, lo que sugiere que la venta de acciones fue una maniobra para ocultar la propiedad real de la empresa. En 2025, Norte Argentino SRL volvió a la trama cuando Malte SRL y Javier Paz vendieron todas sus acciones, y Paz fue designado como director junto a Guillermo Luis Santillán, el primer socio de Toviggino. Rosalía Argañaraz, fundadora de Barwa SRL, también se convirtió en directora de Norte Argentino SRL. Barwa SRL fue adquirida por los hijos de Toviggino, Máximo y Valentina, quienes cambiaron el rubro de la empresa a ganadero y agropecuario.
Campos en Santiago del Estero y Operaciones No Oficializadas
La adquisición de Barwa SRL por los hijos de Toviggino y su cambio de rubro a la actividad agropecuaria se relacionan con la posesión de campos en Santiago del Estero por parte de Toviggino. Se rumorea que Toviggino tendría unas 30.000 hectáreas dedicadas principalmente a la producción de soja, que se exportaría a Paraguay a través de operaciones no oficializadas en el mercado exportador de granos. Estas operaciones podrían estar siendo utilizadas para lavar dinero y evadir impuestos, aprovechando la falta de controles en la frontera y la informalidad del sector agropecuario.
La exportación de soja a Paraguay a través de canales no oficiales permitiría a Toviggino obtener dólares en efectivo, que luego podrían ser utilizados para financiar otras operaciones ilícitas o para invertir en bienes de lujo, como la propiedad adquirida por Pantano y Conte en Villa Rosa. La investigación se centra en determinar el volumen de las exportaciones de soja no oficializadas y el destino de los fondos obtenidos, así como en identificar a los cómplices de Toviggino en estas operaciones.
Artículos relacionados