Macro estafa internacional desmantelada: 31 millones defraudados y 50 víctimas
La Guardia Civil de Ciudad Real desbarata una macro estafa internacional que ha estafado millones de euros a más de 50 víctimas. Cuatro cabecillas han sido detenidos y otras cinco personas están siendo investigadas por delitos de estafa, blanqueo de capitales y descubrimiento y revelación de secretos.
Un entramado criminal que operaba a nivel internacional
La investigación, denominada "Operación Erebu", se inició en 2021 tras una denuncia por un presunto delito de estafa. La víctima denunció que había sido engañada en una plataforma de trading por valor de casi 14.000 euros. Las investigaciones revelaron una organización criminal con raíces en el extranjero que había estafado cerca de 31 millones de euros a más de 50 víctimas.
La organización contaba con un "call center" en la provincia de Málaga con decenas de teleoperadores que se dirigían tanto al mercado nacional como internacional. Las víctimas eran captadas principalmente mediante llamadas telefónicas masivas a números de teléfono obtenidos de bases de datos ilegales, aunque también a través de banners de internet.
Modus operandi: la presión y el engaño
Los teleoperadores contactaban con las víctimas y las presionaban para conseguir una pequeña inversión inicial. Una vez que creaban un vínculo con la víctima, aumentaban el grado de presión, sacando información sobre la máxima cantidad de dinero que podían aportar en ese momento, ofreciéndoles así una oferta supuestamente muy ventajosa.
Después, las víctimas eran derivadas a una web ficticia en la que podían ver el dinero invertido y la falsa rentabilidad que les estaba originando. Sin embargo, cuando querían recuperar el dinero, los teleoperadores alegaban problemas técnicos con la plataforma, hasta que ante la insistencia, denuncias y algunas reclamaciones devolvían una mínima parte o dejaban la cuenta a cero.
Detenciones y registros
La operación se explotó en dos fases. En la primera, se realizaron dos entradas y registros en la provincia de Málaga, donde se detuvo a cuatro personas y se aprehendió numerosa documentación y discos duros con información relevante para la investigación. También se incautaron tres vehículos, se bloquearon 17 cuentas y se aprehendieron 454.131 euros.
Durante la segunda fase, se investigó a los cinco autores restantes, cuatro de ellos con residencia en el extranjero y el último un vecino de Palma de Mallorca, detective privado, que se dedicaba a espiar a las víctimas de una plataforma nacional de ayuda a exempleados y víctimas de esta macro estafa haciéndose pasar por uno de ellos y obteniendo así información de primera mano para los defraudadores.
Blanqueo de capitales y vida de lujo
Los investigadores han averiguado que la organización criminal usaba varias mercantiles y cuentas bancarias en Chipre, Grecia, Alemania y España para canalizar el flujo de dinero estafado. Parte del fraude obtenido lo usaban para la compra de bienes vehículos, compras, viajes y fiestas privadas con gastos pagados para los empleados, que percibían altas comisiones de gratificación.
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Cooperación internacional
La operación ha contado con la colaboración de Europol, que ha facilitado la cooperación internacional con nueve países, lo que ha permitido identificar a otras decenas de víctimas en Polonia que también habían sido engañadas desde el "call center" de Málaga.
Un detective privado al servicio de los estafadores
Entre los investigados destaca un detective privado de Palma de Mallorca que se dedicaba a espiar a las víctimas de una plataforma de ayuda a exempleados y víctimas de la macro estafa haciéndose pasar por uno de ellos.
El detective obtenía información de primera mano sobre las víctimas, como sus datos personales, situación financiera y estrategias de denuncia, que luego proporcionaba a los estafadores para que pudieran continuar con sus engaños.
Recomendaciones para evitar ser víctima de estafas
"Nunca proporcione información personal o financiera a personas o empresas desconocidas."
Guardia Civil
Otras recomendaciones para evitar ser víctima de estafas son:
- Desconfíe de las ofertas demasiado buenas para ser ciertas.
- Investigue cualquier empresa o plataforma antes de invertir dinero.
- Nunca envíe dinero a personas o empresas que no conozca.
- Denuncie cualquier actividad sospechosa a las autoridades.
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