MEPRISA S.A.: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 2025 – Decisiones Clave para Accionistas

Dirección General Boletín Oficial - CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - MEPRISA S.A. - P3/5 - MEPRISA S.A.

Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de septiembre de 2025 a las 14:00 hs., en la sede social calle Güemes y Deocarets de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz.

De no estar presente la mayoría de Accionistas con derecho a voto, la Asamblea se realizará con los Accionistas presentes el mismo día a las 15:00 hs., en el lugar indicado anteriormente, a fin de tratarse el siguiente:

Orden del Día

Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Inventario correspondiente al ejercicio terminado el 31 de mayo de 2024.

Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Inventario correspondiente al ejercicio terminado el 31 de mayo de 2025.

Retribución de Directores y Síndico.

Distribución de utilidades.

Fijación del número de directores (Art. décimo primero del estatuto social).

Integración del Directorio de acuerdo a lo resuelto en el punto precedente.

Designación de Síndico titular y suplente.

Cumplimiento

Los señores accionistas cumplimentarán el segundo párrafo del Art. 238° de la Ley 19.550 en Secretaría de la Sede Social de Lunes a Viernes 12:00 a 16:00 hs. hasta el 23 de septiembre de 2025.-

Firma

Dr. GUSTAVO M. CARRIZO

Presidente de Directorio

MEPRISA S.A.

Fuente: https://boletinoficial.santacruz.gob.ar/sociedades-y-avisos-judiciales/convocatoria/48052