"Normativas actualizadas para profesionales del derecho y sector notarial"
Normativas internacionales para profesionales del derecho
Estándares internacionales del GAFI
Las normativas actuales para profesionales del derecho se encuentran en concordancia con los estándares, buenas prácticas, guías y pautas internacionales establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estas normativas buscan garantizar la transparencia, la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo en el sector legal.
Resolución UIF 242/2023
La Resolución UIF 242/2023 recoge las pautas de la Guía sobre “Orientación para un enfoque basado en riesgos para profesionales jurídicos” publicada por el GAFI en junio de 2019. Esta resolución resume los elementos clave para la implementación de las Recomendaciones del Grupo y de un enfoque basado en riesgo por parte de los profesionales del derecho. Cabe destacar que esta norma deroga la Resolución UIF 21/2011.
Resoluciones UIF 1/2023 y 2/2023
Tanto la Resolución UIF 1/2023 como la Resolución UIF 2/2023 incorporan el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) en el sector legal. Estas resoluciones reemplazan a las anteriores normativas y establecen la obligación de realizar la Autoevaluación de riesgos, la Revisión Externa Independiente de los sistemas preventivos, el Reporte Sistemático Anual (RSA) y la reformulación de los reportes de cumplimiento mensual (RSM).
Acceso a las resoluciones
Para acceder a las Resoluciones UIF 1/2023, UIF 2/2023 y UIF 242/2023, puedes consultar los enlaces proporcionados a continuación:
Acceso a Resolución UIF 1/2023
Enlace: www.ejemplo.com/resolucion-uif-1-2023
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Acceso a Resolución UIF 2/2023
Enlace: www.ejemplo.com/resolucion-uif-2-2023
Acceso a Resolución UIF 242/2023
Enlace: www.ejemplo.com/resolucion-uif-242-2023
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