Organización criminal desarticulada por fraude con dólares apócrifos en Buenos Aires
Millonaria estafa con dólares falsos: desarticulan peligrosa organización criminal
Operativo policial contra el fraude financiero
En un exitoso operativo dirigido por el Ministerio de Seguridad de la Nación, agentes de la División Falsificación de Moneda lograron desmantelar una sofisticada organización criminal que se dedicaba a estafar a sus víctimas con dólares apócrifos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La investigación, iniciada en diciembre de 2023, dio como resultado la detención de once personas, entre ellas dos ciudadanos colombianos y dos peruanos.
Modus operandi: billetes falsos desde Estados Unidos
Las pesquisas revelaron un modus operandi cuidadosamente planificado. La organización introducía los billetes estadounidenses falsos en el país a través de sus integrantes, conocidos como "pasadores", quienes los hacían circular en el mercado local. Los investigadores identificaron trece inmuebles relacionados con las actividades delictivas de la banda, diez en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tres en los partidos bonaerenses de San Martín, Moreno y Merlo.
Allanamientos masivos: once detenidos y abundante material incautado
Con el respaldo de sólidas pruebas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 ordenó allanamientos simultáneos en los inmuebles identificados. La operación policial contó con la participación especializada de la División Scopometría de la Policía Federal Argentina. Como resultado de las redadas, once personas fueron detenidas: seis hombres y cinco mujeres. Además, se incautaron cuantiosas cantidades de moneda apócrifa, incluidos 30 mil pesos argentinos falsos y 33.500 dólares estadounidenses apócrifos.
Otros elementos decomisados:
- 2 mil pesos colombianos
- 20 mil pesos chilenos
- Trece teléfonos celulares
- Una CPU
- Varias tarjetas de crédito de diferentes entidades bancarias
Detenidos reincidentes: conexión con operación anterior
Un dato llamativo surgió durante la investigación: dos de los once detenidos habían sido previamente arrestados por delitos similares en diciembre del año pasado. Sin embargo, gracias a la minuciosa labor de los investigadores, se pudo establecer su conexión y participación activa en la organización criminal.
Imputados y elementos a disposición de la Justicia
Los once detenidos, siete argentinos, dos peruanos y dos colombianos, quedaron a disposición del magistrado interventor, junto con los elementos incautados. Los cargos que pesan sobre ellos incluyen falsificación de moneda, defraudación y asociación ilícita.
Este operativo demuestra el compromiso inquebrantable de nuestras fuerzas de seguridad para combatir el fraude financiero y proteger a la sociedad de organizaciones criminales que buscan aprovecharse de los ciudadanos honestos.
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