Ruta del dinero piquetero: Allanamientos buscan pistas sobre desvío de fondos
Ante la sospecha de desvío de fondos públicos, la Justicia ha ordenado allanamientos para esclarecer la "ruta del dinero" del Polo Obrero.
Investigación de la "Ruta del Dinero" Piquetero
El juez Sebastián Casanello encabeza la investigación enfocada en reconstruir el flujo de dinero del Polo Obrero. Se sospecha la participación de al menos cuatro empresas "fantasma" en un circuito irregular que involucra "facturación apócrifa" y "gastos no concretados" para ocultar el uso de los fondos.
Allanamientos y Sospechosos
Los allanamientos realizados han apuntado a domicilios vinculados a una imprenta, un departamento y un edificio de oficinas implicado en actividades de lavado de activos y operaciones financieras ilegales. Las pesquisas se centran en la firma MinisioTrade SRL, ligada a otras empresas consideradas "sospechosas" por la AFIP debido a la emisión de facturas apócrifas.
Empresas Implicadas y Red Financiera
La investigación explora el entorno de profesionales y fundadores de las empresas implicadas. Se investiga a un escribano, un abogado y dos gestores cuyos dispositivos electrónicos podrían revelar pistas sobre la "ruta del dinero". Rumbos SRL también es objeto de atención por irregularidades en la emisión de facturas y su posible vínculo con el desvío de fondos para gastos de campaña.
Avances y Querellas
El Gobierno está estrechamente involucrado en la investigación, con la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera y Poder Ciudadano solicitando ser querellantes en la causa. Sin embargo, el Polo Obrero ha presentado un pedido de nulidad de la investigación alegando irregularidades en el allanamiento de su sede.
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