UBA Estafada por 1.500 Millones: Desarticulan Red Criminal y Detienen a "La China"
La Universidad de Buenos Aires (UBA), una de las instituciones académicas más prestigiosas de América Latina, fue víctima de una sofisticada estafa que desvió más de 1.500 millones de pesos. Una investigación exhaustiva, liderada por la Superintendencia de Investigaciones Federales y supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional, culminó con la detención de los responsables, revelando un entramado de empresas fantasma, cuentas bancarias falsificadas y una meticulosa planificación para defraudar a la universidad. Este artículo detalla la cronología de los hechos, el modus operandi de los estafadores, las acciones de la justicia y el impacto de este fraude en la comunidad universitaria.
El Descubrimiento de la Estafa: Denuncia y Primeras Investigaciones
La alarma se encendió en octubre de 2024, cuando las autoridades de las Facultades de Derecho y Odontología de la UBA detectaron irregularidades en sus cuentas bancarias. Las extracciones no autorizadas, que ascendían a una suma considerable, motivaron la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo del Dr. Eduardo Taiano y su secretaria, la Dra. Jimena Gervoles. La fiscalía, reconociendo la gravedad del asunto y la posible existencia de una organización criminal detrás de la estafa, delegó la investigación en la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales. Los primeros pasos de la investigación se centraron en el análisis de los movimientos bancarios, la identificación de las cuentas receptoras de los fondos y la recopilación de pruebas que pudieran conducir a los responsables.
La complejidad del caso requirió la implementación de técnicas de investigación encubiertas, como vigilancias, seguimientos y, crucialmente, intervenciones telefónicas autorizadas por el tribunal actuante. Estas medidas permitieron a los investigadores reconstruir el esquema de la estafa y comenzar a identificar a los individuos involucrados. La magnitud de los fondos desviados – más de 1.585 millones de pesos – indicaba que se trataba de una operación planificada y ejecutada por una organización con un alto grado de sofisticación y conocimiento del sistema financiero.
El Modus Operandi: Empresas Fantasma y Autorizaciones Apócrifas
A medida que avanzaba la investigación, se reveló el modus operandi de los estafadores. La base de la operación consistía en la creación de empresas ficticias, sin actividad real, que servían como fachada para canalizar los fondos robados. Estas empresas eran registradas con direcciones de correo electrónico falsificadas, lo que dificultaba su rastreo y la identificación de sus verdaderos propietarios. Desde estas cuentas de correo electrónico, se emitían autorizaciones de transferencia de fondos apócrifas, simulando solicitudes legítimas de pago por materiales y servicios relacionados con actividades académicas.
La UBA, confiando en la aparente legitimidad de estas solicitudes, realizaba las transferencias a las cuentas bancarias controladas por los estafadores. Una vez que los fondos eran depositados, se distribuían rápidamente a través de una red de cuentas de terceros, con el objetivo de desviar la atención de las autoridades y dificultar su recuperación. La adulteración de notas y la falsificación de firmas también jugaron un papel importante en el esquema, permitiendo a los estafadores legitimar las transferencias y evitar levantar sospechas.
El análisis detallado de la información obtenida permitió a los investigadores identificar a 19 personas que habían facilitado sus cuentas bancarias para recibir parte de los fondos robados. Estas personas, aunque no necesariamente eran los cerebros de la operación, jugaron un papel crucial en el lavado de dinero y la ocultación de los bienes obtenidos ilícitamente.
Allanamientos y Primeras Detenciones: Desarticulando la Red
En febrero de 2025, la Fiscalía Federal ordenó una serie de allanamientos clave en diferentes puntos del país. Estos operativos, llevados a cabo por efectivos de la División Antifraude, permitieron la captura de cinco individuos considerados responsables de crear las empresas fantasma, gestionar las cuentas de correo electrónico utilizadas para enviar las órdenes de transferencia, adulterar documentos y mantener el contacto con la entidad bancaria. La detención de estos sujetos representó un golpe significativo para la organización criminal, desarticulando una parte importante de su estructura operativa.
Durante los allanamientos, se incautaron computadoras, teléfonos celulares, documentos bancarios y otros elementos de prueba que corroboraron la participación de los detenidos en la estafa. El análisis de estos materiales permitió a los investigadores reconstruir con mayor precisión el esquema de la operación y identificar a otros posibles implicados. La colaboración de la entidad bancaria afectada fue fundamental para el éxito de la investigación, proporcionando información valiosa sobre los movimientos de fondos y las cuentas involucradas.
Las declaraciones indagatorias tomadas a los detenidos revelaron detalles cruciales sobre el funcionamiento de la organización, incluyendo la identidad de la máxima responsable de la estafa, conocida con el apodo de “La China”.
La Captura de “La China”: El Cerebro de la Estafa
En abril de este año, las autoridades lograron la detención de “La China”, la líder de la asociación ilícita. Su rol era fundamental en el éxito de las maniobras fraudulentas, ya que se encargaba de distribuir el dinero en cuentas de terceros con el objetivo de desviar los fondos y luego reinsertarlos en el mercado financiero. “La China” era la responsable de coordinar las diferentes etapas de la estafa, desde la creación de las empresas fantasma hasta el lavado de dinero, y mantenía un control estricto sobre todos los involucrados.
Su captura representó un hito en la investigación, ya que permitió desmantelar por completo la organización criminal. Las autoridades creen que “La China” contaba con una amplia red de contactos en el ámbito financiero y empresarial, lo que le facilitaba la creación de empresas fantasma y la apertura de cuentas bancarias a nombre de terceros. La investigación continúa para determinar el alcance total de su red de contactos y la posible participación de otros individuos en la estafa.
Todos los aprehendidos, argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9, a cargo del Dr. Sebastián Ramos y su secretario, el Dr. Pablo Andrés Febré, imputados por los delitos de “Asociación Ilícita y Estafas”. Se espera que las actuaciones procesales de rigor avancen rápidamente para llevar a los responsables ante la justicia y recuperar los fondos robados.
Implicaciones y Próximos Pasos en la Investigación
Este fraude millonario ha generado una gran preocupación en la comunidad universitaria y ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones públicas ante este tipo de ataques. La UBA ha anunciado que reforzará sus mecanismos de control interno y seguridad informática para prevenir futuros fraudes. Además, se ha iniciado una auditoría exhaustiva de las cuentas bancarias y los procesos de pago para identificar posibles irregularidades.
La investigación continúa para determinar si la estafa se limitó a las Facultades de Derecho y Odontología o si también afectó a otras dependencias de la UBA. Las autoridades sospechan que la organización criminal podría haber utilizado el mismo modus operandi para defraudar a otras instituciones públicas o privadas. La colaboración con otras agencias de investigación y la cooperación internacional podrían ser necesarias para rastrear los fondos robados y llevar a todos los responsables ante la justicia.
El caso de la estafa a la UBA sirve como un llamado de atención sobre la importancia de fortalecer los mecanismos de control y seguridad en las instituciones públicas y privadas. La prevención de este tipo de delitos requiere una inversión constante en tecnología, capacitación del personal y una mayor coordinación entre las diferentes agencias de investigación.
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