Estafas millonarias con criptomonedas: cerebro y socia china indagados
La Estafa Millonaria con Criptomonedas: El Cerebro y su Socia China Detenidos
"No Sé y No Entiendo": Interrogan al Arquitecto de la Estafa
Uno de los principales sospechosos en el caso de estafa con criptomonedas por más de 1,25 millones de dólares, un hombre de 41 años identificado como Barbatelli, mantuvo una actitud evasiva durante su interrogatorio. Ante las preguntas del fiscal, respondía constantemente "no sé" y solo admitía alquilar un departamento.
Las fuentes consultadas por Infobae revelaron que Barbatelli se negó a brindar más información en la causa que investiga la Fiscalía Especializada en Investigación de Ciberdelitos de San Isidro.
Sin embargo, reconoció poseer una billetera de criptomonedas y se lo acusa de haber suplantado la identidad de otra persona para convencer a un ciudadano chileno de invertir en un supuesto negocio lucrativo.
La Maniobra de Suplantación de Identidad y Falsificación
Las fuentes del caso describieron la maniobra de estafa llevada a cabo por Barbatelli: "Le envió al ciudadano chileno toda la documentación modificada con Photoshop e incluso falsificó billeteras para dar la imagen de que tenía las criptomonedas y que invertía. Todo para generar confianza en esta persona, que terminó invirtiendo aproximadamente 20 bitcoins"
Posteriormente, la víctima mexicana también cayó en la trampa, lo que elevó el monto total de la estafa a más de 1,25 millones de dólares.
La Detección de la Socia China y su Rol en la Operación
Tras un rastreo criptográfico con herramientas forenses, los investigadores identificaron a una mujer china vinculada a las transacciones. "Estaba casada con otro chino que había pasado por sus billeteras en dos años y medio. Por el comportamiento transaccional que se le verificó, claramente hacían lavado de dinero", explicaron las fuentes.
Esta mujer fue detenida en un comercio de la localidad bonaerense de Béccar y también enfrentó al fiscal en la indagatoria. Sin embargo, al igual que Barbatelli, mantuvo una actitud evasiva y se negó a brindar información relevante.
El Rastreo de los Fondos y el Vínculo Matrimonial
A pesar de la negación de los imputados, los investigadores lograron rastrear el movimiento de los fondos mediante un análisis exhaustivo de la cadena de bloques. Identificaron una billetera inicialmente utilizada para los fondos, que posteriormente fue transferida a una billetera descentralizada anónima. Allí se detectó la recepción de 20 bitcoins.
Curiosamente, en el transcurso de la investigación, los investigadores descubrieron que la mujer detenida y el marido de la víctima mexicana eran pareja. Sin embargo, inicialmente no tenían conocimiento de este vínculo.
Los Próximos Pasos en la Investigación
Actualmente, los investigadores evalúan si la causa por la sociedad entre los tres ciudadanos chinos se enmarca en un delito de lavado de activos, lo que implicaría su instrucción por parte del fuero federal.
Además, otros dos ciudadanos chinos involucrados en la operación siguen prófugos y están siendo investigados por su participación activa en el lavado de dinero.
Fuentes consultadas por Infobae "Inicialmente, detectamos que los cómplices compartían y se pasaban entre ellos cuentas, lo que motivó la orden de arresto para la mujer implicada. Posteriormente, su esposo quedó en libertad debido a que no se encontró evidencia directa de su participación en la estafa."
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