Embajador estadounidense interviene en detención ilegal de alto ejecutivo de Binance en Nigeria

Un alto ejecutivo de Binance, la principal plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, fue detenido en Nigeria el pasado mes de diciembre. Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, fue acusado por las autoridades nigerianas de lavado de dinero y evasión de impuestos. Gambaryan y su equipo legal han negado todos los cargos.

Detención

La salud de Gambaryan se ha deteriorado desde su arresto. Su abogado ha afirmado que está sufriendo una serie de problemas de salud, entre ellos problemas cardíacos y neurológicos. Los abogados de Gambaryan han solicitado su liberación bajo fianza por motivos de salud, pero un juez nigeriano ha denegado la solicitud.

El gobierno nigeriano afirma que Gambaryan está recibiendo atención médica adecuada en prisión. Su abogado ha disputado esta afirmación, alegando que Gambaryan no tiene acceso a los medicamentos y tratamientos necesarios.

Extradición

Estados Unidos ha estado presionando a Nigeria para que extradite a Gambaryan para que sea juzgado en Estados Unidos. Gambaryan es un ciudadano estadounidense y ex investigador de delitos cibernéticos del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Las autoridades estadounidenses sospechan que Gambaryan ayudó a facilitar el lavado de dinero y otras actividades delictivas a través de Binance. Binance ha admitido haber violado las normas contra el blanqueo de capitales y otras leyes en Estados Unidos. La empresa ha acordado pagar 4.300 millones de dólares en multas y sanciones.

Criptomonedas

El caso de Gambaryan ha puesto de relieve el papel de las criptomonedas en los delitos financieros. Las criptomonedas, como Bitcoin y Ethereum, se utilizan a menudo en actividades delictivas debido a su anonimato y falta de regulación.

El caso de Binance también ha planteado dudas sobre la eficacia de la regulación de las criptomonedas. Binance es una empresa global que opera en varios países. Es difícil para las autoridades regular una empresa de este tipo, especialmente cuando opera en jurisdicciones con escasa o nula regulación.

"Binance se convirtió en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo en parte debido a los delitos que cometió: ahora está pagando una de las mayores sanciones corporativas en la historia de Estados Unidos"

Merrick B. Garland, Fiscal General

Fuente: https://finance.yahoo.com/news/nigeria-rejects-binance-executives-medical-220317677.html