Acuerdo de 130 millones de dólares para Wynn Resorts por lavado de dinero

Wynn Resorts, un importante operador de casinos, acordó pagar 130 millones de dólares a las autoridades federales tras admitir que permitió que empresas de transferencia de dinero sin licencia facilitaran fondos a jugadores en su emblemático establecimiento de Las Vegas Strip.

Multa millonaria por transacciones ilegales

La empresa cotiza en bolsa y declaró que el acuerdo de no enjuiciamiento alcanzado el viernes representaba una cifra monetaria identificada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como "fondos involucrados en las transacciones en cuestión" en el resort Wynn Las Vegas. En declaraciones a los medios y a la Comisión de Bolsa y Valores, la compañía afirmó que la confiscación no era una multa y que los hallazgos del caso, que se prolongó durante una década, no equivalían a blanqueo de dinero.

Tara McGrath, fiscal de los Estados Unidos en San Diego, dijo que el acuerdo demostraba que los casinos son responsables si permiten que clientes extranjeros eludan las leyes estadounidenses. Además, señaló que los 130 millones de dólares se consideraba la mayor confiscación realizada por un casino "basada en admisiones de irregularidades penales".

Métodos de encubrimiento

El Departamento de Justicia detalló varios métodos utilizados para transferir dinero entre el Wynn Las Vegas y personas en China y otros países. Uno de ellos, denominado "Flying Money", implicaba que un agente de dinero sin licencia utilizara múltiples cuentas bancarias extranjeras para transferir dinero al casino para su uso por parte de un cliente que de otro modo no podría acceder a dinero en Estados Unidos.

Otro método consistía en que una persona conocida como "Human Head" jugara en el casino bajo la dirección de otra persona que no podía o no quería hacer apuestas debido a las leyes contra el blanqueo de dinero y otras. El Departamento de Justicia afirmó que un individuo, actuando como agente independiente del casino, realizó más de 200 transferencias de dinero por valor de casi 18 millones de dólares a través de cuentas bancarias controladas por Wynn Las Vegas "o entidades asociadas" en nombre de más de 50 clientes extranjeros del casino.

Un pasado turbulento

Wynn Resorts calificó su acuerdo con el gobierno como el paso final de un esfuerzo de seis años para "dejar atrás completamente los problemas heredados y centrarnos en nuestro futuro". La presentación ante la SEC señaló que la investigación comenzó alrededor de 2014. No mencionó el nombre del ex director ejecutivo Steve Wynn. Sin embargo, desde 2018, la empresa matriz se ha visto envuelta en problemas legales relacionados con su partida tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra, informadas por primera vez por el Wall Street Journal.

Los abogados de Wynn en Las Vegas no respondieron el sábado a los mensajes sobre el acuerdo de la compañía. Wynn, que ahora tiene 82 años y vive en Florida, ha dicho que no tiene vínculos restantes con la empresa que lleva su nombre. Ha negado constantemente haber cometido conducta sexual inapropiada.

Fines y multas

El Departamento de Justicia dijo que, como parte de su investigación, 15 personas admitieron previamente lavado de dinero, transmisión de dinero sin licencia u otros delitos, y pagaron multas penales por más de 7,5 millones de dólares. Wynn Resorts señaló en su declaración del viernes que su acuerdo de no enjuiciamiento con el gobierno no se refería al lavado de dinero.

Fuente: https://finance.yahoo.com/news/wynn-resorts-paying-130m-letting-213538621.html