Argentino acusado de estafa millonaria es detenido en Estados Unidos
Un argentino, acusado de estafas millonarias, fue detenido en California tras una alerta emitida por la Aduana argentina. El hombre, identificado como Máximo Witte, enfrenta cargos por estafa, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada. La investigación se inició tras una denuncia que acusó a Witte de operar un esquema Ponzi, una estafa piramidal en la que los fondos de nuevos inversores se utilizan para pagar a inversores anteriores.
Máximo Witte, el presunto estafador
Witte, de 47 años, ofrecía tasas de interés superiores a las del mercado a su círculo íntimo, operando fuera del sistema bancario. La investigación reveló que más de 50 personas se vieron afectadas por sus estafas, que habrían tenido lugar entre 2015 y noviembre de 2022.
Según las autoridades, Witte también utilizó el mercado de criptomonedas para lavar aproximadamente 10 millones de dólares, ocultando el origen de los fondos.
El esquema Ponzi: una estafa piramidal
Un esquema Ponzi es un tipo de estafa piramidal en el que los inversores reciben pagos con dinero aportado por nuevos inversores, en lugar de ganancias reales. El esquema se basa en una promesa de altos rendimientos que atrae a nuevos inversores, pero eventualmente colapsa cuando el flujo de nuevos fondos se agota.
En el caso de Witte, se sospecha que utilizaba los fondos de nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores, creando una ilusión de legitimidad.
La investigación y la detención
La investigación sobre las estafas de Witte comenzó tras una denuncia recibida por una oficina pública gubernamental. El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola, tomó el caso y emitió una orden de captura internacional.
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Interpol emitió una notificación roja, lo que llevó a la detención de Witte en Venice, California. Actualmente se encuentra detenido en el Desert View Correctional Facility.
Solicitud de extradición y posible deportación
Tras la captura de Witte, solicitó su deportación a Alemania, ya que también posee un pasaporte de esa nacionalidad. Sin embargo, la Justicia argentina ha solicitado al juez estadounidense la extradición de Witte para que enfrente los cargos en Argentina.
El acusado enfrenta penas máximas de 6, 10 y 4 años de prisión por estafa, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, respectivamente.
Dr. Pablo Yadarola, Juez Nacional en lo Penal Económico N° 2 Es un caso grave que involucra múltiples estafas que han afectado a un gran número de víctimas. El acusado enfrentará la justicia en Argentina y será castigado en consecuencia.
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