Argentino acusado de estafas millonarias cae en Estados Unidos y enfrenta extradición
Un argentino acusado de estafar millones de dólares fue detenido en Estados Unidos: Interpol había emitido una orden de captura internacional.
Modus Operandi: Esquema Ponzi y Lavado de Activos
Esquema Ponzi
Máximo Witte, el acusado, utilizaba un esquema Ponzi, un tipo de estafa piramidal en el que los fondos de nuevos inversores se utilizan para pagar a los inversores anteriores. Ofrecía tasas de interés superiores a las del mercado a su círculo íntimo, operando fuera del sistema bancario.
Lavado de Activos
Witte también está acusado de utilizar el mercado de criptomonedas para lavar aproximadamente 10 millones de dólares, ocultando el origen de los fondos.
Detención e Intento de Deportación
Tras la alerta emitida por la Aduana argentina, Interpol emitió una notificación roja y Witte fue detenido en Venice, California. Actualmente, se encuentra detenido en el Desert View Correctional Facility.
Después de su captura, Witte solicitó su deportación a Alemania, donde también posee un pasaporte. Sin embargo, la Justicia argentina ha pedido su extradición para que enfrente los cargos en Argentina.
Investigación y Acusaciones
La investigación comenzó tras una denuncia que acusaba a Witte de operar el esquema Ponzi. Más de 50 personas se presentaron como víctimas.
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Witte enfrenta cargos por estafa, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Estos delitos conllevan penas máximas de 6, 10 y 4 años de prisión, respectivamente.
Escala de la Estafas
Las estafas se habrían llevado a cabo entre 2015 y noviembre de 2022, cuando Witte residía en Olivos, Buenos Aires.
En total, Witte es acusado de haber estafado millones de dólares a más de 50 personas.
Declaración del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola, con la Secretaría N° 3, a cargo del Dr. Damián Mazzucco, llevó a cabo la investigación que condujo a la detención de Witte.
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