Bacchiani, el enigma de las cuentas en movimiento y el dinero perdido
El misterio de las cuentas de Bacchiani: ¿Dónde está el dinero de la estafa piramidal?
Dos años de investigación: la complejidad de desentrañar la trama
A dos años de la detención de Edgar Adhemar Bacchiani, Franco Sarroca y José Blas, el juez federal de Catamarca, Gustavo Contreras, reconoce la intrincada naturaleza de los delitos bajo investigación, que aún carecen de vías concluyentes.
Contreras destaca que el objetivo principal es determinar la responsabilidad de los procesados. En cuanto al paradero del dinero, admite con franqueza: "No tengo idea dónde está, o si existe". Sin embargo, enfatiza que las cuentas bancarias relacionadas con la causa siguen activas: "Tienen movimiento, toda la vida han tenido movimiento".
Los recursos técnicos y humanos desplegados
El juez Contreras describe el amplio equipo de expertos involucrados en la investigación, que incluye a Gendarmería Nacional, una oficina recomendada por el Banco Central, Policía Federal y la Fiscalía de Delitos Informáticos de Tucumán.
Las dificultades en la investigación económica
"Esta clase de delitos tiene que ver con billeteras virtuales, que es un mundo tan difuso, no es una cuestión fácil", explica Contreras. A pesar de los esfuerzos, todavía no se ha encontrado el dinero ni se ha determinado su existencia o cantidad.
El objetivo prioritario: determinar responsabilidades
Contreras enfatiza el objetivo principal de la investigación: "Detectar y castigar a los responsables". En este sentido, todos los procesados han sido procesados, pero el paradero del dinero es una cuestión separada que no es esencial para cumplir con la obligación de detectar y castigar a los culpables.
El caso de Córdoba: una investigación paralela
Contreras menciona la investigación paralela en Córdoba, donde Bacchiani fue patrocinador de Racing de Nueva Italia. A pesar de la detención de Bacchiani y de los recursos técnicos y humanos desplegados, la investigación en Córdoba tampoco ha logrado localizar los fondos sustraídos.
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Los ingresos de Bacchiani en prisión
Según la Justicia de Córdoba, a pesar de su privación de libertad, Edgar Adhemar Bacchiani percibe mensualmente $3.000.000 provenientes de sus actividades de trading y gastronomía.
Tribunal Superior de Justicia de Córdoba
Las estimaciones sobre la estafa
Las estimaciones sobre el monto total de la estafa varían, pero superan los 60 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 60 mil millones de pesos. Hasta el momento, ni las fuerzas de seguridad ni las justicias provinciales y federal han podido determinar el paradero de este dinero.
Las declaraciones de Bacchiani
Tras su detención, Bacchiani afirmó tener los millones disponibles en billeteras virtuales. Sin embargo, las investigaciones sugieren que esta afirmación fue un intento de retrasar su proceso legal.
El secretismo en torno a las víctimas
La mayoría de las víctimas de la estafa han optado por mantener el anonimato, temiendo represalias o vergüenza.
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