Banco TD de Canadá sigue resolviendo investigaciones de lavado de dinero en EE. UU.

El Grupo TD Bank de Canadá sigue trabajando activamente en la búsqueda de una resolución global para las investigaciones regulatorias sobre su programa antilavado de dinero por parte de los organismos reguladores de EE.UU.

Investigaciones en curso

El Grupo TD Bank, con sede en Toronto, se enfrenta a investigaciones civiles y penales por parte de los reguladores estadounidenses sobre el cumplimiento de sus medidas antilavado de dinero. Estas investigaciones están siendo llevadas a cabo por el Departamento de Justicia de EE.UU. y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC).

Actualmente, el banco está cooperando con las investigaciones y ha implementado medidas para mejorar su programa antilavado de dinero. Estas medidas incluyen la mejora de los procesos de diligencia debida, el aumento del número de personal dedicado al cumplimiento y la inversión en tecnología para detectar y prevenir el lavado de dinero.

Implicaciones potenciales

El resultado de las investigaciones podría tener implicaciones significativas para el Grupo TD Bank. Si se descubre que el banco ha violado las leyes antilavado de dinero, podría enfrentar multas sustanciales, sanciones penales y daños a su reputación. Además, el banco podría verse obligado a mejorar sus programas de cumplimiento, lo que podría resultar costoso.

Fuente: https://finance.yahoo.com/news/td-bank-says-continuing-pursue-210315294.html