Binance y ejecutivos enfrentan cargos de lavado de dinero en Nigeria

En un caso de alto perfil relacionado con el lavado de dinero, un juez nigeriano presidirá una audiencia contra el exchange de criptomonedas Binance y dos de sus ejecutivos, Tigan Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, la próxima semana.

Binance en el ojo del huracán en Nigeria

Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, y sus ejecutivos enfrentan cargos de lavado de dinero por más de $35 millones y evasión de impuestos. Tanto Binance como Gambaryan han negado las acusaciones, mientras que Anjarwalla huyó de Nigeria antes del inicio del juicio.

Preocupaciones por la salud de un ejecutivo detenido

Gambaryan ha estado bajo custodia en Nigeria desde febrero y su salud se ha deteriorado durante su encarcelamiento. Su esposa ha apelado al gobierno nigeriano para que retire los cargos y lo libere por motivos de salud, y también ha solicitado ayuda al gobierno de los Estados Unidos para asegurar su liberación.

El papel de Binance en la debilidad de la moneda nigeriana

Nigeria ha culpado a Binance por la debilidad de su moneda después de que los sitios web de criptomonedas se convirtieran en las plataformas preferidas para intercambiar el naira nigeriano. En respuesta a una ofensiva contra los exchanges de criptomonedas, Binance anunció en marzo que suspendería todas las transacciones y el comercio en naira.

Próxima audiencia del juicio

La próxima audiencia del juicio, originalmente programada para el 11 de octubre, se ha adelantado al 2 de septiembre. La defensa ha solicitado el cambio de fecha y el juez ha accedido a su solicitud.

Fuente: https://finance.yahoo.com/news/nigerian-judge-hear-money-laundering-153004825.html