Clan Caroglio: Liberan a sospechosos de estafas en el metaverso y criptomonedas
El Clan Caroglio: Una trama de estafas piramidales, criptomonedas y metaverso
- Los hermanos Caroglio: Líderes de la trama delictiva
- Modus operandi: Atractivo promesas y esquema piramidal
- El metaverso y las criptomonedas: Herramientas para la estafa
- Megacausa: Más de 130 denuncias y millonarias pérdidas
- Situación procesal: Dos sospechosos liberados, hermanos Caroglio aún detenidos
Los hermanos Caroglio: Líderes de la trama delictiva
Los hermanos Giovanni, Genaro y Gintajalil Caroglio son los principales acusados en la megacausa por estafas piramidales, criptomonedas y metaverso. El clan es señalado como organizador de una asociación ilícita que captaba inversores a través de jugosas ofertas de ganancias, valiéndose de oficinas lujosas y acciones publicitarias con influencers.
Giovanni, el cabecilla visible, presentaba a We Are Capital como una empresa exitosa en la bolsa de valores y prometía rendimientos mensuales de entre el 3% y el 8%, cifras muy superiores a las ofrecidas por cualquier entidad financiera legítima.
Modus operandi: Atractivo promesas y esquema piramidal
La empresa de los Caroglio atrajo a inversores con la promesa de ganancias extraordinarias. Inicialmente, cumplían con los pagos, lo que motivó a muchos a convocar a allegados, formando un esquema piramidal.
En 2022, cesaron los pagos y comenzaron a llegar las denuncias. Entre los acusadores hay empresarios de renombre, profesionales y hasta influencers.
El metaverso y las criptomonedas: Herramientas para la estafa
El clan Caroglio utilizó el auge del metaverso, un universo virtual, para continuar con su trama delictiva. Ofrecían a los inversores adquirir terrenos virtuales que prometían incrementar su valor exponencialmente.
Además, recurrieron a las criptomonedas para dificultar el rastreo de sus movimientos financieros. Registraron movimientos por 4 millones de dólares en criptomonedas, según fuentes judiciales.
Megacausa: Más de 130 denuncias y millonarias pérdidas
La megacausa por estafas del Clan Caroglio acumula más de 130 denuncias de víctimas provenientes de diferentes provincias de Argentina, incluso de Costa Rica.
El Cuerpo Médico Forense calculó hasta el momento un perjuicio de casi $9 millones y medio y un millón y medio de dólares, pero se estima que el monto total aún es mayor.
Situación procesal: Dos sospechosos liberados, hermanos Caroglio aún detenidos
En el marco de la investigación, fueron liberados dos sospechosos, pero los hermanos Giovanni, Genaro y Gintajalil Caroglio permanecen detenidos.
El próximo viernes se definirá si continúan en prisión preventiva o son liberados.
Fernanda Riquelme, abogada de uno de los acusados "Las jornadas fueron extensas y la causa es compleja. Aconsejamos a la Justicia que reúna herramientas para acelerar los procesos y buscar una resolución armónica para las víctimas y las partes".
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