Declaración de trader revela conexiones de Money Shelter con Dubai
Detrás de las rejas: Declaración del trader de Money Shelter expone vínculos con Dubái
Declaraciones del trader Escobar
Tras su captura en San Luis, el trader de Money Shelter, Diego Escobar, declaró ante la justicia brindando su versión de los hechos relacionados con la estafa piramidal.
Escobar negó las acusaciones en su contra y señaló a sus primos Agostina Biagioni e Ivo Bertolone como los presuntos líderes del grupo.
S.B., el hermano de Agostina Biagioni
En su declaración, Escobar mencionó el papel de S.B., el hermano de Agostina Biagioni, quien no está imputado en la causa pero ha sido denunciado en otras fiscalías.
Según Escobar, S.B. participó en la organización y firmaba los contratos de los clientes de Money Shelter.
Los inicios de Money Shelter
Escobar relató que se unió al proyecto a principios de 2021 como socio fundador, pero su propuesta fue rechazada por los demás involucrados.
Sin embargo, le ofrecieron trabajar como trader y recibir una comisión del 5% sobre las ganancias de los clientes.
Conexiones internacionales y Dubai
En su declaración, Escobar reconoció la existencia de una conexión con un broker del exterior llamado M.B. en Dubái.
Según él, recomendó a Ivo Bertolone este broker, que contaba con un seguro contra quiebras.
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La inauguración de Money Shelter
Escobar describió la inauguración formal de la empresa en agosto de 2021 en la Avenida Libertador y Monroe.
Señaló que las decisiones de inversión eran tomadas por Agostina Biagioni e Ivo Bertolone.
El punto de quiebre
De acuerdo con Escobar, la relación entre los involucrados comenzó a deteriorarse en marzo de 2022.
Surgió una discusión sobre las comisiones y los nuevos socios que querían ingresar al proyecto.
Diego Escobar Les dije que sí, me parecía bien la propuesta. En principio iba a comenzar con dinero propio, o sea 500 mil pesos, porque tenía que tener yo la seguridad de que funcionara.
Diego Escobar El dinero que me entregaban Ivo o Agostina, en cada uno de mis viajes, dado que venía una vez al mes de San Luis, era para que lo invierta.
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