Desaparecen pruebas en investigación por estafas del CEO de Wenance
Insólita desaparición de pruebas en caso de estafas vinculadas a Wenance
Investigación policial bajo la lupa
En el marco de una investigación sobre presuntas estafas, la jueza de instrucción porteña ha denunciado la desaparición de pruebas cruciales incautadas por la División Antifraude de la Policía Federal Argentina (PFA), lo que ha suscitado serias preocupaciones sobre la integridad del proceso.
Los dispositivos electrónicos faltantes incluyen dos teléfonos celulares y una netbook, que se consideraron esenciales para esclarecer los delitos investigados. La División Antifraude no ha podido dar un paradero claro de estos elementos, lo que ha llevado a la jueza a presentar una denuncia por "pérdida de pruebas".
Responsabilidades y sanciones disciplinarias
Falta de respuesta institucional
Fuentes del caso han revelado que el subcomisario responsable de la División Antifraude reconoció la desaparición de los dispositivos, pero atribuyó el hecho a la falta de gestión adecuada de los dispositivos incautados. Según dichas fuentes, argumentó que muchos dispositivos incautados nunca son solicitados por los juzgados y quedan almacenados en contenedores.
Posibles medidas disciplinarias
A pesar de admitir la desaparición de las pruebas, no se han aplicado sanciones disciplinarias hasta el momento. Sin embargo, se espera que se abra un sumario administrativo para determinar la responsabilidad de los involucrados.
Investigación judicial en curso
Inicio de la causa
La causa judicial se inició el 2 de agosto de 2023 tras una serie de allanamientos realizados por la PFA en las sedes de la empresa fintech Wenance y domicilios particulares de sus directivos. Estas acciones fueron motivadas por denuncias de estafas piramidales.
Solicitud de dispositivos electrónicos
El 20 de marzo de 2024, la jueza solicitó a la División Pericias Telefónicas que examinara los dispositivos electrónicos incautados. Sin embargo, al realizar la búsqueda, se descubrió que faltaban dos teléfonos celulares y una netbook.
Investigación de la desaparición
La jueza ha presentado una denuncia formal con el objetivo de que se inicie una investigación si los dispositivos no aparecen. Esta investigación tiene como fin determinar las causas de la desaparición y la responsabilidad de los involucrados.
Detención del CEO de Wenance
Acusaciones de asociación ilícita y estafas
El 15 de abril, el CEO de Wenance, , fue detenido por delitos de asociación ilícita y estafas en una causa separada que está siendo investigada por la fiscalía de Vicente López.
Detención policial
Muszak fue arrestado en su domicilio por agentes de la Policía Bonaerense tras allanamientos previos realizados por la Policía Federal en el marco de la causa investigada por la Justicia de Tierra del Fuego.
Investigación fiscal de Vicente López
Víctimas y empresas implicadas
La investigación fiscal ha determinado que las víctimas han perdido más de 30 millones de dólares en una red de empresas vinculadas a Muszak, entre ellas BE Capital Inversora S.A., Wenance S.A. y Fintop.
Mecanismo de estafa
Según la investigación, Muszak afirmaba que el dinero invertido sería reinvertido en fideicomisos inmobiliarios y que los inversores recuperarían sus fondos con intereses. Sin embargo, se ha descubierto que las empresas han estado operando con pérdidas durante más de un año.
Bloqueo de operaciones en Uruguay
La semana pasada, el Banco Central de Uruguay bloqueó todas las operaciones de las empresas de Muszak en el país vecino, lo que marca un nuevo revés para el empresario y sus negocios.
Antecedentes judiciales
En agosto de 2023, el Juzgado Comercial N°16 porteño condenó a Muszak a pagar más de 100 millones de pesos por incumplimiento de contratos firmados ante escribano. La denuncia había sido presentada por Latam Consumer Credit BV, un fondo de inversión extranjero, por el incumplimiento de préstamos por más de 47 millones de pesos cada uno.
Carolina Alejandra Collia, cónyuge de Muszak, figura como cofirmante de estos contratos.
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