Desmantelada red de estafadores que vendían billetes exóticos fraudulentos
Desarticulación de un grupo criminal dedicado a estafas con bonos de remisión
Modus operandi: Comercialización ilegal de bonos de escaso valor
El entramado criminal operaba al margen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y se dedicaba a la comercialización de billetes exóticos de muy escaso valor monetario. Mediante prácticas fraudulentas, ofrecían estos bonos a precios exorbitantes, llegando a acumular más de 1,5 millones de euros en un breve periodo de tiempo.
Los detenidos captaban a sus víctimas mediante videoconferencias con un estilo similar al de los telepredicadores estadounidenses. Crearon ficticiamente una orden/fundación de carácter militar y religioso para generar credibilidad y atraer inversores incautos.
Estructura financiera y empresarial
El grupo criminal había establecido un intrincado entramado financiero y empresarial para ocultar sus actividades ilegales. Esta estructura contaba con una apariencia militar y religiosa, lo que les permitía operar bajo una fachada de legitimidad.
Al frente del entramado se encontraba un individuo que ya había sido detenido en 2014 por participar en una estafa similar. Su patrimonio había aumentado exponencialmente sin justificación, lo que despertó las sospechas de los investigadores.
Captación de víctimas: Tecnicas de persuasión y engaño
Las víctimas de estas estafas fueron engañadas mediante técnicas de persuasión y engaño. Los delincuentes aprovechaban la falta de cultura financiera de sus objetivos y les prometían ganancias exorbitantes a través de la inversión en bonos de remisión.
Para aumentar su credibilidad, el grupo criminal presentaba a sus víctimas documentación falsificada y les mostraba testimonios falsos de supuestos inversores satisfechos.
Investigación y detención
La investigación policial comenzó a finales de 2023, cuando los investigadores detectaron el incremento injustificado del patrimonio de uno de los detenidos. A través de diversas actuaciones, los agentes pudieron identificar a los miembros del grupo criminal y sus vínculos familiares y sentimentales.
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En el marco de la operación "Capellán", la Guardia Civil detuvo a cinco personas por su presunta implicación en las estafas con bonos de remisión. Entre los detenidos se encontraba el líder de la organización, quien ya había sido detenido anteriormente por delitos similares.
"Esta operación es un ejemplo de la importancia de la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para combatir las estafas y proteger a las víctimas", declaró un portavoz de la Guardia Civil.
Guardia Civil
Actuaciones posteriores: Bloqueo de activos y búsqueda de afectados
Tras la detención de los cinco implicados, la Guardia Civil procedió a bloquear los activos del grupo criminal. Hasta el momento se han identificado más de 1,5 millones de euros en patrimonio inmobiliario sin justificación de procedencia, así como numerosos vehículos de alta gama.
La investigación continúa abierta para localizar a todas las víctimas de estas prácticas fraudulentas. Cualquier persona que sospeche haber sido estafada puede ponerse en contacto con la Guardia Civil para denunciar los hechos.
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