Detenidos 30 por estafa millonaria a través de ataque "Man in the Middle"
El fraude del CEO: una estafa millonaria que pone en jaque a empresas y particulares
- El fraude del CEO: ¿En qué consiste?
- Una organización internacional con múltiples métodos de estafa
- El modus operandi de los estafadores: una red de mulas financieras
- 30 detenidos y 40 identificados por la Guardia Civil
- Delitos imputados a los detenidos
- Un centenar de víctimas repartidas por varios países
El fraude del CEO: ¿En qué consiste?
El fraude del CEO, también conocido como el "Man in the middle", es un tipo de ciberataque en el que los estafadores interceptan las comunicaciones entre dos o más dispositivos electrónicos. En las conversaciones entre un proveedor y un cliente, los atacantes se hacen pasar por el proveedor para modificar la cuenta a la que el cliente debe realizar determinados pagos.
Los estafadores envían correos electrónicos o realizan llamadas telefónicas que parecen proceder del proveedor legítimo, pero en realidad están controladas por ellos. Estos correos electrónicos o llamadas telefónicas contienen instrucciones para cambiar la cuenta bancaria a la que el cliente debe enviar el pago. Si el cliente cae en la trampa y transfiere el dinero a la cuenta falsa, los estafadores habrán conseguido su objetivo.
Una organización internacional con múltiples métodos de estafa
La organización criminal detrás de esta estafa millonaria utilizaba múltiples métodos para engañar a sus víctimas. Además del fraude del CEO, también creaban páginas web falsas, aparentando ser vendedores de vehículos, maquinaria agrícola o viviendas de alquiler vacacional.
Ofertaban los bienes y servicios bajo el nombre de una marca conocida -incluso empleaban su CIF real- y a un precio competitivo, pero aportaban un correo electrónico creado para la estafa. A través de esa vía contactaban con sus potenciales víctimas y les solicitaban, entre otras cosas, una copia de su documento de identidad que posteriormente empleaban para abrir cuentas bancarias o pedir préstamos.
El modus operandi de los estafadores: una red de mulas financieras
Una vez que los estafadores habían conseguido el dinero de sus víctimas, utilizaban una red de mulas financieras para transferir el dinero procedente de las estafas. Las mulas financieras sacaban el dinero en cajeros automáticos, lo invertían en criptomonedas o lo transferían a cuentas de Malta o Lituania, todo a cambio de comisiones de entre 50 y 1.500 euros.
Gracias a esta red de mulas financieras, los estafadores lograron sustraer más de un millón de euros a sus víctimas en apenas un año. La Guardia Civil ha podido recuperar parte del dinero, pero continúan investigando el rastro del dinero transferido a través de las mulas.
30 detenidos y 40 identificados por la Guardia Civil
La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación bautizada como Osgiliath, que se ha saldado con la detención de 30 personas y la identificación de otras 40 por su presunta implicación en esta estafa millonaria.
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El pasado diciembre detuvieron a los cinco primeros objetivos en Talavera de la Reina (Toledo), Moratalla (Murcia), Pegalajar (Jaén) y Getafe (Madrid), este último uno de los cabecillas de la organización. El 12 de marzo llevaron a cabo el arresto de las 25 personas restantes en Barcelona -entre ellos, el segundo líder- y Lloret de Mar (Girona).
Delitos imputados a los detenidos
A los detenidos se les imputan delitos de estafa tecnológica, usurpación de identidad, falsificación de documentos, descubrimiento y revelación de secretos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Otras 40 personas, 29 hombres y 11 mujeres de entre 20 y 45 años, han sido identificados como supuestos miembros de la misma trama, pero aún no han sido detenidos. Sus identidades han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 4 de Alicante, a cargo de las pesquisas.
Un centenar de víctimas repartidas por varios países
Los investigadores han localizado más de un centenar de víctimas distribuidas por España, Alemania, Andorra, Bélgica, Bulgaria, Ecuador, Eslovenia, Finlandia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia
Esta estafa millonaria ha afectado a numerosos países, demostrando el alcance global de la ciberdelincuencia y la necesidad de estar alerta ante cualquier intento de fraude.
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