Detenidos cuatro hombres, incluido un familiar del rey de Jordania, por fraude bursátil

Las autoridades han acusado a cuatro hombres, incluido un familiar del Rey de Jordania, de conspirar para realizar operaciones bursátiles con información privilegiada en un negocio adquirido por una de las principales empresas públicas del sur de la Florida, MasTec.

Conspiración y Fraude Bursátil

Federico Nannini, de 26 años; su padre, Mauro Nannini, de 63; y dos de sus amigos, Alejandro Thermiotis, de 26; y Francisco Tonarely, de 25, fueron arrestados y acusados en una acusación federal de un cargo de conspiración para cometer fraude bursátil y 24 delitos relacionados, informó el Miami Herald.

Thermiotis es familiar del Rey de Jordania. El hermano de Thermiotis, Jameel, se casó el año pasado con la hija del Rey Abdulla, la Princesa Iman. El Palacio Real de Jordania no respondió a una solicitud de comentarios.

Utilización de Información Privilegiada

Según la acusación de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, los cuatro acusados compartieron información confidencial dentro de un círculo cerrado de familiares y amigos, y la utilizaron para comprar acciones a un precio más bajo y luego obtener una ganancia de $1 millón después de que la información se hizo pública.

La Comisión de Bolsa y Valores también presentó una demanda civil paralela contra ellos en el tribunal federal de Miami. Los cuatro tuvieron sus primeras comparecencias ante el tribunal el viernes.

El Esquema

Las autoridades federales dijeron que el presunto plan comenzó en junio de 2022 cuando Federico Nannini, un consultor, comenzó a asesorar a MasTec sobre su planeada adquisición de Infrastructure and Energy Alternatives, con sede en Indiana.

MasTec es una empresa de ingeniería y construcción con sede en Coral Gables, Florida, que brinda servicios de infraestructura para las industrias de energía, servicios públicos y comunicaciones.

Federico Nannini luego comenzó a compartir la información confidencial con su padre, Mauro Nannini, y Thermiotis, un amigo cercano, según la acusación. Federico Nannini, Thermiotis y Tonarely asistieron juntos a la Gulliver Preparatory School en Pinecrest, Florida, una villa suburbana en el condado de Miami-Dade.

Mauro Nannini compró acciones de Infrastructure and Energy Alternatives el día después de que su hijo tuviera acceso a la información financiera sobre la adquisición propuesta de MasTec, según la acusación.

Thermiotis también transmitió la información privilegiada sobre el acuerdo a Tonarely.

A medida que avanzaba la adquisición de MasTec, Federico Nannini continuó actualizando a su padre y amigo cercano, Thermiotis, sobre el acuerdo. A su vez, Thermiotis continuó compartiendo la información privilegiada con Tonarely, dijeron los fiscales.

En un momento de julio de 2022, cuando Federico Nannini se preocupó de que la adquisición no se concretara, Mauro Nannini vendió sus acciones de IEA, según la acusación.

Cuando Federico Nannini recibió información financiera confidencial que indicaba que la adquisición estaba avanzando, envió un mensaje de texto a Thermiotis, quien respondió.

En ese momento, Mauro Nannini comenzó a recomprar su posición en acciones y opciones de IEA, según la acusación.

Cuando la adquisición de IEA por parte de MasTec se informó públicamente el 25 de julio de 2022, Mauro Nannini, Thermiotis y Tonarely vendieron todas sus acciones y contratos de opciones en IEA con ganancias.

Una condena por conspiración para cometer fraude bursátil conlleva hasta cinco años de prisión, mientras que una condena por los 24 cargos de fraude bursátil relacionados conlleva penas máximas de 20 a 25 años de prisión.

Fuente: https://finance.yahoo.com/news/authorities-arrest-relative-king-jordan-175458673.html