Detenidos en prisión por estafa piramidal de criptomonedas Juicy Fields
En un giro inesperado, el juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, ha ordenado la prisión provisional de dos detenidos en el marco de una operación contra la presunta estafa piramidal de Juicy Fields, una empresa relacionada con la criptomoneda y el cultivo de cannabis.
La presunta estafa piramidal de Juicy Fields
Juicy Fields es una compañía con sede en Suiza que ofrecía a sus clientes la oportunidad de invertir hasta 180.000 euros en el cultivo de plantas de marihuana en diversas partes del mundo. A cambio, prometían intereses elevados que oscilaban entre el 33 y el 66% en un plazo de 108 días.
La trama defraudatoria de Juicy Fields consistía en atraer inversores con la promesa de alta rentabilidad. Los inversores podían retirar sus beneficios en dinero o en bitcoins, pero todo se detuvo cuando la compañía anunció una huelga de sus trabajadores y paralizó el acuerdo.
Detenciones y diligencias judiciales
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, a petición del juez Joaquín Gadea, solicitó la medida cautelar de prisión provisional para los dos detenidos, argumentando riesgo de fuga debido a su falta de nacionalidad española y a sus medios económicos. El magistrado instructor ha acogido esta petición.
Una investigación en curso
La Audiencia Nacional ha designado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional como "única fuerza actuante" en la investigación del caso. La UDEF está encargada de identificar a los presuntos responsables y recabar pruebas que permitan valorar la mecánica comisiva denunciada.
Delitos imputados
A los dos detenidos se les atribuyen presuntos delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales, según las querellas y denuncias formuladas contra Juicy Fields. Las querellas presentadas en España ascienden a 1.766, mientras que las denuncias suman 284, con un importe defraudado que alcanza los 24 millones de euros.
Mecanismos de captación
Juicy Fields utilizaba diversos mecanismos para captar inversores. Uno de ellos era la creación de un entorno de exclusividad y selectividad, haciendo creer a los potenciales inversores que solo unos pocos tenían acceso a esta oportunidad única. También utilizaban testimonios de supuestos inversores satisfechos para generar credibilidad y confianza.
Preocupación por el creciente número de estafas piramidales
La estafa piramidal de Juicy Fields ha puesto en alerta a las autoridades, que están observando un alarmante aumento de este tipo de fraudes en los últimos años. Las estafas piramidales se caracterizan por un esquema de marketing multinivel donde los participantes reclutan nuevos miembros para obtener ingresos de sus inversiones.
"Es esencial que los inversores sean conscientes de los riesgos asociados con las estafas piramidales y que realicen una investigación exhaustiva antes de invertir su dinero."
Experto en delitos financieros
Consejos para evitar caer en estafas piramidales
Verificar la legitimidad de la empresa
Compruebe si la empresa está registrada legalmente y si ha sido auditada por un tercero independiente. Busque información sobre su historial y reputación.
Desconfíe de las promesas de altos rendimientos
Las inversiones legítimas rara vez ofrecen rendimientos excesivamente altos. Si una empresa promete ganancias irrealmente altas, es probable que se trate de una estafa.
Investigue sobre el equipo y el modelo de negocio
Conozca quién dirige la empresa y cómo funciona su modelo de negocio. Si el equipo carece de experiencia o si el modelo de negocio parece demasiado complejo o poco claro, es una señal de alerta.
Obtenga asesoramiento profesional
Consulte con un asesor financiero u otro experto antes de realizar cualquier inversión. Pueden proporcionarle una evaluación objetiva y ayudarle a identificar posibles estafas.
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