Detenidos tres sospechosos por millonarias estafas de Wenance

El CEO de Wenance continuará tras las rejas, mientras que otros dos sospechosos enfrentan cargos por estafas multimillonarias.

Allanamientos sorpresivos conducen a nuevas detenciones

En una serie de allanamientos coordinados, autoridades argentinas arrestaron a dos personas adicionales vinculadas al escándalo de Wenance, una plataforma de inversión de criptomonedas. Estos arrestos siguen a la detención del CEO de Wenance, Yamil Bukele, quien permanece en prisión preventiva. Los investigadores creen que los sospechosos, identificados como Esteban Gazal y Carina Di Pietro, desempeñaron papeles clave en la presunta estafa.

Pruebas incriminatorias incautadas

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron evidencia crucial, incluidos documentos financieros y dispositivos electrónicos. Esta evidencia supuestamente vincula a los sospechosos con las transacciones fraudulentas que resultaron en millones de dólares en pérdidas para los inversores. Las autoridades están analizando actualmente los datos para determinar el alcance total de la estafa.

Modus operandi engañoso

Según la investigación, Wenance atrajo a inversores con promesas de altos rendimientos en inversiones en criptomonedas. Sin embargo, las autoridades alegan que la plataforma era un esquema Ponzi, donde los pagos a los primeros inversores se financiaban con las inversiones de nuevos usuarios. A medida que la empresa crecía, los pagos se volvieron insostenibles y el esquema finalmente colapsó.

Vínculos con otras entidades

La investigación también está explorando posibles vínculos entre Wenance y otras entidades sospechosas. Las autoridades creen que los sospechosos pueden haber utilizado empresas fantasma y cuentas bancarias en el extranjero para lavar las ganancias del esquema. Las autoridades están trabajando con socios internacionales para rastrear los activos y recuperar los fondos para las víctimas.

Citación a las víctimas

Las autoridades instan a las víctimas de la estafa de Wenance a presentarse y presentar denuncias. La información proporcionada por las víctimas ayudará a la investigación y fortalecerá el caso contra los sospechosos.

"Es esencial que las víctimas se presenten y compartan sus experiencias para que podamos construir un caso sólido y llevar a estos individuos ante la justicia".

Portavoz de la agencia de investigación

Advertencia a los inversores

Este caso destaca la importancia de ser cauteloso al invertir en criptomonedas u otras oportunidades de inversión alternativas. Las autoridades advierten a los inversores que investiguen a fondo las empresas y sus antecedentes antes de comprometer sus fondos.

Consejos para inversores

1. Investigue a la empresa y su equipo de gestión. 2. Revise los términos y condiciones de la inversión cuidadosamente. 3. Compruebe si la empresa está registrada y regulada. 4. Desconfíe de las promesas de altos rendimientos con bajo riesgo. 5. Si tiene alguna duda, busque asesoría financiera profesional.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/

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