El mayor acuerdo histórico por lavado de dinero: TD Bank pagará $3 mil millones

Las autoridades estadounidenses anunciaron un histórico acuerdo de $3 mil millones con TD Banco, el cual se declaró culpable de cargos criminales por lavado de dinero, convirtiéndose en el banco más grande en la historia de Estados Unidos en hacerlo.

Irresponsabilidad Conduce a Lavado de Dinero

Según el Fiscal General Merrick Garland, las prácticas negligentes de TD Banco crearon un "ambiente que permitió que floreciera el delito financiero". El Departamento de Justicia afirmó que la incapacidad del banco para prevenir el lavado de dinero lo convirtió en "conveniente" para los delincuentes.

Los fiscales dijeron que las redes de lavado de dinero utilizaron las cuentas de TD Banco para mover cientos de millones de dólares durante años. El banco no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Responsabilidad Histórica

El acuerdo es el resultado de una investigación que expuso las violaciones de TD Banco de las leyes contra el lavado de dinero. El Fiscal General Garland declaró que el acuerdo "envía un mensaje claro de que los bancos serán responsabilizados por su papel en el lavado de dinero y otras actividades delictivas".

Este acuerdo es un hito en los esfuerzos para combatir el lavado de dinero y garantizar que las instituciones financieras cumplan con sus obligaciones legales. También destaca la importancia de que los bancos implementen medidas sólidas contra el lavado de dinero y cooperen plenamente con las autoridades policiales.

Fuente: https://finance.yahoo.com/news/td-bank-pay-3-billion-175845487.html