Estafas piramidales usaban a Adhemar Capital para financiarse
Descubren estafa piramidal financiada por Edgar Adhemar Bacchiani
Las operaciones fraudulentas
La trama fraudulenta consistía en captar capitales de particulares mediante promesas de retornos con rentabilidad extraordinaria, a través de supuestas inversiones en la Bolsa de Estados Unidos y fondos de inversión. Sin embargo, el dinero no era invertido en dichos lugares, sino presuntamente en Adhemar Capital S.R.L, propiedad de Edgar Adhemar Bacchiani.
Los investigadores estiman que los damnificados podrían ser más de mil, aunque no hay un número establecido.
Los implicados
La firma Money Shelter Co, administrada por Ivo Bertolone, Yago Nahuel Escobar, Camila Bertolone y Agostina Biagioni, operaba sin el aval del Banco Central de la República Argentina.
Yago Escobar fue detenido en San Luis y aguarda su traslado a Buenos Aires para la indagatoria. Ivo Bertolone y Agostina Baggioni continúan prófugos y tienen pedido de captura internacional vigente. Camila Bertolone fue detenida, liberada y sigue atada al proceso.
Se menciona a una quinta persona en la investigación, pero aún no se han recabado pruebas suficientes para imputarla y solicitar su detención.
Modus operandi
La estafa se basaba en la promesa de intereses del 5% mensual en dólares, un retorno irrealizable a través de inversiones legítimas.
Los administradores de Money Shelter Co presentaban a Yago Escobar como "trader" y ofrecían consejos financieros en plataformas virtuales para ganar credibilidad y captar más inversores.
El destino del dinero
Según la investigación, el dinero obtenido mediante la estafa no era invertido en la Bolsa de Estados Unidos ni en fondos de inversión, como prometían los administradores de Money Shelter Co.
En cambio, los detectives determinaron que supuestamente fue depositado en Adhemar Capital S.R.L, una firma de Edgar Adhemar Bacchiani que también ha sido involucrada en otras investigaciones por lavado de dinero y estafas.
Adhemar Capital S.R.L
Adhemar Capital S.R.L es una firma de Edgar Adhemar Bacchiani que ha sido vinculada a varias estafas piramidales y operaciones de lavado de dinero.
Bacchiani es una figura controvertida con un amplio historial de prácticas fraudulentas. Ha sido acusado de operar varias estafas piramidales, incluyendo Generación Zoe, una de las más grandes de los últimos años en Argentina.
Fuente: investigación judicial
La investigación continúa para determinar la totalidad del alcance de la estafa y el número exacto de víctimas.
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