Hombre de Las Vegas se declara culpable de estafa millonaria a donantes caritativos

FRAUDE EN CARIDADES Y POLÍTICA: UN DESPIADADO ESTAFA

Hombre de Las Vegas se declara culpable de estafar millones de dólares en donaciones

Richard Zeitlin, de 54 años, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico en un tribunal federal de Manhattan. Según una acusación formal, Zeitlin engañó a las personas haciéndolas donar decenas de millones de dólares a lo que creían que eran organizaciones caritativas, pero que en realidad eran comités de acción política o sus propias empresas. Zeitlin aceptó perder 8,9 millones de dólares, producto del fraude, además de cualquier multa, restitución u otra sanción que el juez imponga.

Zeitlin usó centros de llamadas para defraudar a los donantes

Zeitlin llevó a cabo el fraude desde 2017 hasta 2020 mediante "centros de llamadas" que operaba desde al menos 1994 para recaudar cientos de millones de dólares para organizaciones benéficas y comités de acción política. Desde 2017, utilizó los centros de llamadas para defraudar a numerosos donantes proporcionando información falsa y engañosa sobre cómo se gastaría su dinero y la naturaleza de las organizaciones que recibirían su dinero.

El 90% de las donaciones fueron a empresas de Zeitlin

Aunque a los donantes se les dijo que estaban ayudando a veteranos, agentes del orden y pacientes con cáncer de mama, hasta el 90% del dinero recaudado fue a parar a empresas de Zeitlin, según documentos judiciales. Zeitlin alentó a algunos posibles clientes a partir de 2017 a operar comités de acción política en lugar de organizaciones benéficas porque podían eludir regulaciones y requisitos exclusivos de las organizaciones benéficas.

Zeitlin engañó a los comités de acción política

Zeitlin también engañó a los comités de acción política desviando dinero a sus empresas en lugar de a las causas descritas por los trabajadores del centro de llamadas.

"Zeitlin explotó la buena voluntad de los donantes"

"Las acciones fraudulentas de Zeitlin no solo socavaron la confianza de los donantes, sino que también explotaron su buena voluntad para beneficio personal", dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado de prensa.

Fuente: https://finance.yahoo.com/news/las-vegas-man-pleads-guilty-204408280.html