Imputada millonaria estafa en el Hospital Iturraspe
Estafas millonarias en el hospital Iturraspe: imputan a responsables
Modus operandi de la estafa
Las investigaciones revelaron un elaborado esquema mediante el cual el imputado, a cargo de la liquidación y el pago de haberes, alteraba fraudulentamente las listas administrativas. Mediante esta manipulación, desviaba fondos destinados a los empleados del hospital hacia cuentas bancarias de su propiedad y de su pareja.
Beneficiarios de la estafa
Además del imputado y su pareja, otras 10 personas fueron imputadas por obtener ganancias ilícitas como resultado de las estafas. Según el fiscal Grimberg, el monto total del desfalco asciende a 38.337.865 pesos, equivalentes a aproximadamente 100 millones de pesos actuales.
Ilegalidad en los juegos de azar
El fiscal también imputó al imputado por actividades relacionadas con la captación clandestina de juegos de azar. Sin autorización, ofrecía la creación de usuarios para plataformas de casino en línea, vendía y canjeaba créditos virtuales por dinero. Estas operaciones ilícitas generaron ganancias económicas para el acusado.
Declaraciones del fiscal
“Ambos se beneficiaron económicamente a partir de las maniobras ilegales”.
Federico Grimberg, fiscal a cargo del caso
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Antecedentes del "Fondo del 30%"
El "Fondo del 30%" es un porcentaje de los ingresos generados por los servicios del hospital que se distribuye entre el personal. Esta recaudación proviene de las prestaciones brindadas a usuarios de obras sociales, mutuales y otras entidades similares.
Fallas en el control interno
El fiscal Grimberg destacó las fallas en el control interno del hospital que permitieron la perpetuación de las estafas. El imputado tenía acceso exclusivo a la información financiera y podía alterar los datos sin supervisión adecuada.
Implicaciones legales
Las estafas y las actividades ilegales relacionadas con los juegos de azar son delitos graves. Los imputados enfrentan penas de prisión y multas significativas. Además, podrían ser sometidos a medidas cautelares como el embargo de bienes o la prisión preventiva.
Prevención de futuras estafas
El caso del hospital Iturraspe subraya la importancia de establecer controles internos sólidos y mecanismos de supervisión para prevenir futuras estafas. También se deben implementar medidas para detectar y denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el manejo de fondos públicos.
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