Juicio por sobornos ensombrece a Gunvor Group y las regulaciones suizas indulgentes

El sector energético suizo se encuentra bajo el escrutinio, y Gunvor Group, una de las mayores empresas de comercio de petróleo de Ginebra, se enfrenta a un juicio por soborno que pone de relieve la laxa regulación de las empresas de materias primas en Suiza.

Un ex ejecutivo de Gunvor en el banquillo de los acusados

Un ex ejecutivo de Gunvor, conocido como G., está acusado de participar activamente en un plan para realizar pagos por valor de 35,5 millones de dólares a funcionarios de la República del Congo para asegurar la financiación y el suministro de petróleo crudo de la nación africana. El ex ejecutivo, cuya identidad se mantiene anónima por restricciones legales suizas, será juzgado en el Tribunal Penal Federal de Bellinzona, donde se enfrenta a una posible pena de cinco años de prisión.

El caso sigue a la condena de otro exejecutivo de Gunvor, C., quien recibió una pena de 18 meses de prisión suspendida en 2018 por sobornar a funcionarios para asegurar cargamentos de petróleo de la República del Congo y Costa de Marfil. En 2019, Gunvor pagó 95 millones de dólares para poner fin a una prolongada investigación suiza sobre la implicación de la empresa en el caso.

Las pruebas incriminatorias

La fiscalía afirma que los correos electrónicos intercambiados entre G. y C. demuestran que G. sabía que estaba generando recibos falsos para los millones pagados como parte del plan de soborno. En un correo electrónico de 2011, G. instó a C. a "utilizar diferentes palabras en estas facturas" para evitar "que el cumplimiento bancario nos persiga".

G. también habría admitido su conocimiento de los sobornos a un asociado del hijo del presidente de la República del Congo en un restaurante de París en 2014, según los fiscales. El uso de términos como "nosotros" y "hagamos" por parte de G. sugiere su plena participación en los actos de corrupción, según la fiscalía.

La lucha contra la corrupción en Suiza

El juicio de G. es una señal de que los fiscales suizos están decididos a tomar medidas enérgicas contra las empresas de comercio de materias primas, a pesar de la reputación de Suiza como centro de comercio de petróleo y metales debido a su regulación laxa.

Recientemente, dos empresarios de Ginebra fueron condenados por un fraude de 1.800 millones de dólares relacionado con una empresa ficticia de exploración petrolera que fingía tener vínculos con la realeza saudí. Además, un ex alto ejecutivo de Trafigura Group se enfrentará a juicio en diciembre acusado de sobornar a funcionarios en Angola para facilitar sus operaciones petroleras en el país.

Fuente: https://finance.yahoo.com/news/ex-gunvor-oil-executive-faces-050000424.html