Multas y restricciones para TD Bank por incumplir supervisión de lavado de dinero

El banco TD se enfrenta a importantes sanciones y restricciones de crecimiento en los Estados Unidos por no controlar adecuadamente el lavado de dinero por parte de los cárteles de la droga.

Multas multimillonarias

Según el Wall Street Journal, TD Bank podría pagar alrededor de 3 mil millones de dólares en multas como parte de un acuerdo con reguladores y fiscales. Este acuerdo surge de las acusaciones de que TD Bank no monitoreó adecuadamente las actividades de lavado de dinero, lo que permitió que los cárteles de la droga lavaran dinero ilícito a través del sistema bancario.

Restricciones de crecimiento

Además de las multas, TD Bank también podría enfrentar restricciones en su crecimiento en los Estados Unidos. Los términos específicos de estas restricciones aún no se han revelado, pero podrían incluir límites en el número de sucursales que TD Bank puede abrir o en la cantidad de nuevos clientes que puede adquirir.

Impacto en el sector bancario

Este acuerdo es una clara señal de que los reguladores están tomando medidas enérgicas contra los bancos que no cumplen con sus obligaciones contra el lavado de dinero".

Un analista de la industria

El acuerdo entre TD Bank y los reguladores es un recordatorio de la importancia de que los bancos cumplan con las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero. El fracaso en la implementación de medidas adecuadas de cumplimiento puede tener consecuencias graves, incluidas multas importantes, restricciones de crecimiento y daños a la reputación.

Fuente: https://finance.yahoo.com/news/td-bank-faces-3-billion-234809236.html