Presunta estafa de 3 millones por empresario iraní lleva a juicio en Madrid
El empresario iraní Massoud Zandi se enfrenta a una posible condena de 30 meses de prisión por un caso de presunta estafa millonaria a la empresa de transporte de viajeros La Sepulvedana.
La trama del engaño
El escrito de acusación de la Fiscalía alega que Zandi engañó a la empresa para que invirtiera 3 millones de euros en un negocio petrolífero en Sudán que nunca llegó a materializarse. El acusado habría utilizado su encanto y ostentosidad para ganarse la confianza de los propietarios de La Sepulvedana, invitándolos a lugares exclusivos y exhibiendo una imagen de riqueza y éxito.
Tras años sin noticias del dinero invertido, los dueños de la empresa reclamaron su devolución. Sin embargo, Zandi solo les reembolsó 50.000 euros como gesto de fingida buena voluntad.
Otras causas pendientes
Zandi también afronta otras acusaciones legales en España, entre ellas una denuncia por fraude contra la Hacienda Pública por un supuesto delito fiscal de 126 millones de euros en varios ejercicios.
El empresario cobró notoriedad hace décadas por su supuesta implicación en la repatriación de fondos de Gescartera, una agencia de valores intervenida debido a un agujero patrimonial de decenas de millones de euros.
Esta trama de engaño y estafa se caracteriza por la confianza traicionada y la búsqueda de enriquecimiento ilícito a expensas de una empresa de larga trayectoria.
Fiscalía de Madrid
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La fundación "Atman"
En 2005, Zandi volvió a ser noticia como presidente de la "Fundación Atman" para el diálogo entre civilizaciones. Esta iniciativa pretendía promover el entendimiento entre culturas, pero su financiación y objetivos reales han estado sujetos a especulaciones.
Algunos críticos han cuestionado la transparencia de la fundación y han sugerido que podría estar vinculada a oscuros intereses políticos o económicos.
Los antecedentes de Zandi
El origen y los primeros pasos de Massoud Zandi en España son inciertos. Se le ha relacionado con diversos empresarios y organizaciones de dudosa reputación, lo que ha alimentado sospechas sobre sus conexiones y actividades reales.
La investigación en torno a Zandi y sus presuntos fraudes y estafas continúa, y se espera que nuevos detalles salgan a la luz durante el juicio que comenzará próximamente.
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