Procesados con prisión preventiva los dueños de la financiera Beta Investiment SRL por estafa millonaria
Estafa millonaria en Argentina: Procesan a dueños de financiera por lavado de dinero y asociación ilícita
Captura de los cabecillas
La Justicia federal argentina ha procesado con prisión preventiva a Esteban Cabello, José Carrizo y Juan Manuel Casado Tolosa, dueños de la financiera Beta Investiment SRL, por su presunta implicación en una millonaria estafa que habría superado los 15 millones de dólares.
La investigación, llevada a cabo por la Fiscalía Federal a cargo de Santos Reynoso, ha determinado que los procesados habrían operado en el mercado de monedas virtuales sin contar con la autorización correspondiente, realizando supuestas actividades de intermediación financiera.
Modus operandi de la estafa
Según la Fiscalía, los acusados habrían concretado inversiones en una granja de minería de bitcoins, pero con el paso del tiempo se vieron incapaces de hacer frente a los pagos a los clientes, lo que llevó a un esquema piramidal donde el dinero de nuevos inversores se utilizaba para cubrir los pagos a los antiguos.
El auto de procesamiento señala que los acusados habrían incurrido en los delitos de intermediación financiera no autorizada, estafa en concurso real con asociación ilícita y lavado de activos, si bien este último extremo aún no cuenta con el mérito necesario para su procesamiento.
Granja de minería de criptomonedas
Una granja de minería de criptomonedas es una instalación que concentra una cantidad significativa de hardware minero en un mismo lugar, con el objetivo de generar criptomonedas a gran escala.
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Este tipo de granjas requieren de un entorno acondicionado, software especializado para la supervisión de los equipos y personal dedicado a su mantenimiento y monitorización.
Implicaciones legales del caso
La gravedad de los delitos imputados a los procesados refleja la creciente preocupación de las autoridades por el uso indebido de criptomonedas y su potencial para facilitar actividades ilícitas.
Santos Reynoso, Fiscal Federal
El fallo judicial ha dictado prisión preventiva para los tres principales acusados y ha embargado sus bienes por 300 millones de pesos. Además, se ha procesado a un cuarto implicado, Luis Emilio Marchetti, sin prisión preventiva y con un embargo de 200 millones de pesos.
Alerta a los inversores
Recomendaciones para evitar estafas
- Investigar la empresa y sus representantes.
- Verificar la autorización de la entidad reguladora competente.
- Desconfiar de rendimientos excesivos o poco realistas.
- Leer cuidadosamente los contratos y términos de inversión.
- Denunciar cualquier actividad sospechosa a las autoridades.
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