Procesamiento ratifica implicación del exdirectivo del Popular Javier Moreno en estafa y falsedad
El escándalo del Banco Popular: La justicia confirma el procesamiento del exdirector financiero por estafa y falsedad
El juez ratifica la implicación del exdirectivo en la trama de fraude
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ratificado el procesamiento del ex director financiero del Banco Popular Javier Moreno por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016. El magistrado rechaza así el recurso presentado por el exdirectivo, al que considera uno de los altos directivos más involucrados en las presuntas conductas delictivas.
Según el auto del juez, Moreno participó en los cálculos realizados por un grupo de directivos bajo las indicaciones del expresidente del banco Ángel Ron para determinar el importe de la ampliación de capital del año 2016. El exdirector financiero era consciente de que existía un déficit oculto de provisiones en el balance del banco y, a pesar de ello, afirmó que se habían llevado a cabo todas las reclasificaciones y dotaciones requeridas por el Banco de España.
Las deficiencias en la intervención general de la entidad
En su condición de interventor general de la entidad, entre 2011 y 2016, Javier Moreno propuso reglas que no cumplían con la normativa vigente. El departamento de intervención general era el responsable de realizar los recortes de los activos adjudicados y de garantizar que la tasación de los activos se realizara por empresas homologadas por el Banco de España, algo que "no se hacía frecuentemente".
Implicación en la financiación de acciones y la trama Thesan
El juez también ha constatado que Javier Moreno era consciente de la financiación de acciones que se llevó a cabo en el Banco Popular. A pesar de ello, no se cursaron instrucciones para deducir del capital regulatorio de la entidad el importe correspondiente a estas operaciones.
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Asimismo, Moreno estaba involucrado en la trama Thesan, que consistía en crear sociedades en Luxemburgo para canalizar créditos del banco y evitar que fueran clasificados como créditos dudosos. El exdirector financiero era miembro del comité de compras que aprobaba las operaciones con las sociedades luxemburguesas, y existen correos electrónicos entre él y los directivos de Thesan.
El exdirector financiero del Banco Popular era consciente del déficit oculto de provisiones y de las irregularidades en la intervención general de la entidad.
Auto del juez José Luis Calama
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